股東會決議書

時間：2024-01-18 17:58:27 股東會決議書我要投稿

股東會決議書

　　股東會，也被稱為股東大會，是由全體股東組成的公司最高權力機關。以下是小編為大家整理的股東會決議書（精選18篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　股東會決議書1

　　會議時間：_______年_______月_______日

　　會議地點：_________________

　　參會人員：_________________

　　會議議題：關于_________________公司股東未來退股的事宜

　　會議內容：_________________

　　____________有限公司(以下簡稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊成立。法定代表人：_________________，注冊資金為人民幣：_________________萬元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創辦，股東_________________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的_____%;股東__________，占股份總額的_____%。

　　考慮到公司未來發展的不確定性，經股東會議研究，就股東未來退股的事宜，經全體協商，一致通過如下協議：

　　一、同意在未來一年內，如以上所述四位股東中任何人因為個人原因申請退股，則其全部在_________公司所占的全部股權轉讓給________。

　　二、所有股東一致同意，申請退股股東的股權轉讓價格為截止至退股申請日時申請退股人實際繳納的出資額，股權轉讓價不增值不溢價。

　　三、申請退股股東在簽訂退股協議后，必須積極配合公司及其他股東辦理相應股權變更手續(包括且不限于工商等職能部門)。在公司擔任相應職務的，還需配合公司辦理相應職務變更手續。

　　四、退股協議簽訂后三個工作日內_________支付50%股權轉讓款，所有變更手續辦理完畢后三個工作日內_________支付剩余____%股權轉讓款。

　　五、本決議一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。

　　六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。

　　股東簽名：_________________

　　_________公司

　　_______年_______月_______日

　　股東會決議書2

　　日期：________年____月____日

　　地點：________公司總部

　　主持人：________公司董事長

　　出席人員：________公司股東

　　會議內容：

　　1.審議并通過________公司年度財務報告

　　2.審議并通過________公司年度利潤分配方案

　　3.審議并通過________公司新項目投資計劃

　　4.審議并通過________公司董事會提名和任免事項

　　5.審議并通過________公司股權激勵方案

　　6.其他事項

　　決議結果：

　　1. ________公司年度財務報告獲得全體股東一致通過

　　2. ________公司年度利潤分配方案獲得全體股東一致通過

　　3. ________公司新項目投資計劃獲得全體股東一致通過

　　4. ________公司董事會提名和任免事項獲得全體股東一致通過

　　5. ________公司股權激勵方案獲得全體股東一致通過

　　6. 其他事項獲得全體股東一致通過

　　以上決議自本次股東會議通過之日起生效。

　　主持人：________公司董事長

　　記錄人：________公司秘書

　　以上為________公司股東會決議書，特此公示。

　　股東會決議書3

　　一、時間：______年______月______日

　　二、地點：____________

　　三、與會股東：____________

　　股東會會議應到股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、議題：關于本公司申請貸款并提供擔保之事宜

　　五、決議：與會股東經審議，表決通過以下決議：

　　1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款_______元，貸款期限為______年，貸款用途。

　　2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產（或機器設備）（土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號）

　　作為本公司在中國農業銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

　　股東簽章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股東會決議書4

　　_____________________共同出資設立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監事。

　　(1)董事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)監事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規有關條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　_____年_____月_____日

　　股東會決議書5

　　_________________有限公司__________年第_____次股東會決議

　　_______________年_____月_____________日，在_______________小區_______________號，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_______________、會議由執行董事_______________集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：_________________

　　1、公司住所變更為：_________________太原市小店區平陽路341號701號

　　2、同意公司經營期限延期至_______________年__________月_____日。

　　3、同意修改公司章程第一章第二條。

　　4、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名：_________________

　　__________年__________月_______________日

　　股東會決議書6

　　_______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬元，相應實收資本由100萬元增加至500萬元。實收資本變更后，公司注冊資本__________萬元，實收資本__________萬元。各股東的出資情況如下：_________________股東__________持有公司__________%的股權(認繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元)；股東__________持有公司__________的股權(認繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元)；__________投資有限公司持有__________的股權(認繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元)。

　　二、修改公司章程相關條款。

　　股東：_________________(簽字)

　　股東：_________________公司(蓋章)

　　日期：______________年_____月_____日

　　股東會決議書7

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日，在_____召開。

　　本次會議由_____提議召開，執行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東，應到會股東_____人，實際到會股東_____，代表_____表決權。

　　會議由執行董事主持，形成決議如下：

　　一、變更股東為：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____條內容為：______________

　　三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更登記。

　　如涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的項目的，公司將于有關部門批準之日起30日內向公司登記機關申請公司變更登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　__________有限公司

　　二0_____年_____月_____日

　　股東會決議書8

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：______________年_____月_____日，地點：_________________公司辦公室，會議性質，第一屆監事會會議。

　　二、會議通知及到會監事情況：______________年_____月_____日(開會前10日)，書面通知各監事，全體監事準時參加會議，無棄權情況。

　　三、會議主持情況：會議由監事會召集人_______________召集主持會議。

　　四、議案表決情況：

　　1、全體監事通過認真討論一致推舉_______________為監事會召集人，任期三年。

　　2、_______________、_______________、_______________為監事，任期三年。

　　股東：___________________有限公司(蓋章)

　　______年____月____日

　　股東會決議書9

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。

　　公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權人并取得所有債權人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的`_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。

　　二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。

　　三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）。

　　四、對于公司減資前存在的債務，在公司減資后，如公司資產不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產范圍內依法承擔相應法律責任。

　　五、修改公司章程相關條款。

　　六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

　　股東會決議書10

　　時間：______________年_____月_____日

　　參加人員：______________、_______________、_______________……

　　地點：本公司會議室

　　經本公司全體股東研究通過如下決議：

　　1、公司名稱由_______________變更為_______________；

　　2、公司住由原沈陽市_____區_____街(路)_____號變更為沈陽市_____區_____街(路)_____號；

　　3、公司注冊資本由__________萬元增(減)到__________萬元；

　　4、公司實收資本由__________萬元增(減)到__________萬元；

　　5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監事、_______________為執行董事、免去原_______________法定代表人職務、原_______________監事職務、原_______________執行董事職務；

　　6、同意_______________持有本公司__________萬元的股權轉讓給_______________；確認_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會；

　　7、公司經營范圍及方式增加(減少)_______________項目(以登記機關核定為準)；

　　8、將本公司營業期限延續_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日；

　　9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________。

　　_______________出資_____萬元，占_____%

　　修改本公司章程相應條款，同時股東通過了修改后的公司章程。

　　全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________

　　_______年____月____日

　　股東會決議書11

　　會議時間：_____________年__________月__________日

　　會議地點：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)

　　會議性質：_________________臨時(或定期)會議

　　參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：_________________協商表決本公司事宜。

　　會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣；股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%；股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%；股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資__________%。

　　二、自公司公告后，公司的債務已清償完畢。若有未盡的債務，由原股東按原出資額承擔法律責任。

　　三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_____________有限公司

　　__________年__________月__________日

　　股東會決議書12

　　__________市__________有限公司股東會決議

　　會議時間：_____年_____月_____日

　　會議地點：__________

　　會議性質：臨時股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

　　會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事____主持，一致通過并決議如下：

　　本公司于___年___月___日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止___年___月___日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　__________有限公司

　　______年______月_____日

　　股東會決議書13

　　公司于________年____月____日在召開了股東會會議。會議由召集和主持，記錄。會議應到股東______人，實到股東______人，代表公司股東__________％的表決權。本次會議已于________年____月____日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過以下事項：

　　1、增加出資同意公司注冊資本、實收資本由__________ 萬元變更為___________ 萬元，增加部分____________ 萬元由_____股東出資。

　　2、增資后股權結構同意新股東向公司投資人民幣______ 萬元，取得增資完成后公司_____％的股權；同意新股東向公司投資人民幣______ 萬元，取得增資完成后公司_____％的股權。增資完成后，各方在公司的持股比例如下：_________，出資額為______ 萬元，持增資完成后公司_____％的股權；________，出資額為______ 萬元，持增資完成后公司_____％的股權；_________，出資額為______ 萬元，持增資完成后公司_____％的股權。

　　3、公司其他股東放棄本次增資的優先認購權。

　　4、董事會（備選）決定同意設立公司董事會，成員為_____、______、______、其中______為董事長。

　　5、變更章程同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　原股東（簽名或蓋章）：

　　新增股東（簽名或蓋章）：

　　________年____日____月

　　股東會決議書14

　　一、開會時間：_________________

　　二、開會地址：_________________公司辦公室

　　三、會議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應到______________名，實到______________名，代表本公司股權的______________%。(半數以上)

　　__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應到______人,實到______人,參加會議的股東：______________、______________、______________。

　　四、會議議題：

　　1、通過公司章程;

　　2、同意任命______________為公司董事長/總經理;

　　3、同意推舉______________為公司監事;

　　4、同意公司注冊地址為______________;

　　5、同意委托______________全權代理，辦理工商注冊事宜。

　　公司注冊資本______________萬元，實收______________萬元，注冊資本與實收資本一致。

　　全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區法人代表簽字也可以)。

　　_______年_______月_______日

　　股東會決議書15

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，________________有限公司首次股東會會議于________年________月________日星期三在__________區__________鎮__________路________號________幢________層會議室召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應到會股東6人，實際到會股東6人，占總股數100%。會議有出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　1、通過《________有限公司章程》。

　　2、決議通過，入股________有限公司。

　　3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權，形成絕對控股。

　　4、同意設立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　以上事項表決結果：

　　同意的，占總股數___%

　　不同意的，占總股數__%

　　棄權的，占總股數__%

　　股東(簽字、蓋章)

　　________年________月________日

　　股東會決議書16

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監事會成員，另一名監事由職工民主選舉產生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　同意以上條款的股東簽字或蓋章：

　　股東：___________

　　___________年___________月___________日

　　股東會決議書17

　　根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應到股東______人，實到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經代表______％表決權股東討論，通過，做出如下決定：

　　1、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬元），以人民幣______萬元價格轉讓給______。

　　2、股東______同意放棄優先選擇權。

　　3、同意就上述變更事項對公司章程相關條款進行修改。

　　全體股東簽字：_________

　　公司（蓋章）：_________

　　_________年_________月_________日