法人獨資公司章程范本

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法人獨資公司章程范本

　　法人獨資公司章程范本（精選5篇）

　　在不斷進步的社會中，接觸到章程的地方越來越多，章程是書面寫定的關(guān)于組織規(guī)程和辦事規(guī)則的規(guī)范性文書。擬章程需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的法人獨資公司章程范本（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　法人獨資公司章程1

　　第一章總則

　　第一條本章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。

　　第二條本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

　　第三條本公司是由一個法人股東出資設(shè)立，為法人獨資的一人有限責任公司。

　　第二章公司名稱和住所

　　第四條公司名稱：_____________有限公司。

　　第五條公司住所：__________________________；

　　郵政編碼：_____________。

　　第三章公司經(jīng)營范圍

　　第六條公司經(jīng)營范圍：__________________________。

　　公司經(jīng)營范圍用語不規(guī)范的，以登記機關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準登記的為準。

　　公司經(jīng)營范圍變更時依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。

　　第四章公司注冊資本

　　第七條公司注冊資本：_____________萬元人民幣。

　　第五章股東名稱

　　第八條股東名稱：_____________，

　　住所：_____________，

　　證件名稱：_____________，

　　證件號碼：_____________。

　　第六章股東的出資方式、出資額和出資時間

　　第九條股東以貨幣出資_____________萬元，以(注：實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非貨幣財產(chǎn))作價出資_____________萬元，總認繳出資_____________萬元，占注冊資本的100%；全部認繳出資在申請公司設(shè)立登記前一次足額繳納。

　　第七章股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十條股東享有下列權(quán)利：

　　(一)依法享有資產(chǎn)收益、重大事項的決策和選擇公司管理者等權(quán)利；

　　(二)按《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股權(quán)；

　　(三)對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財務(wù)管理工作進行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；

　　(四)查閱、復制公司章程、會議記錄和財務(wù)會計報告；

　　(五)在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產(chǎn)；

　　(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第十一條股東應(yīng)履行下列義務(wù)：

　　(一)在申請公司設(shè)立登記前一次足額繳納出資額；

　　(二)以貨幣出資的，應(yīng)當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù)；

　　(三)在公司辦理清算時，以出資額對公司承擔債務(wù)；

　　(四)公司成立后，不得抽逃出資；

　　(五)遵守公司章程。

　　第八章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十二條公司不設(shè)股東會。

　　第十三條股東行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　　(二)選擇和更換公司管理者，決定有關(guān)公司管理者的報酬事項；

　　(三)審議批準董事會的報告；

　　(四)審議批準監(jiān)事會(注：不設(shè)監(jiān)事會的請刪除“會”字)的報告；

　　(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

　　(八)對發(fā)行公司債券作出決定；

　　(九)對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

　　(十)修改公司章程；

　　(十一)對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議；

　　(十二)對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。

　　股東作出前款決定時，應(yīng)當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

　　第十四條公司設(shè)董事會，成員_____________人(注：三至十三人)，由股東委派/聘用產(chǎn)生。

　　第十五條董事會對股東負責，行使下列職權(quán)：

　　(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作；

　　(二)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　(三)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　　(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；

　　(七)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

　　(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；

　　(九)制定公司的基本管理制度。

　　(十)對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。

　　(注：若董事會行使本條第十項職權(quán)，則第十三條股東職權(quán)的第十二項須刪除；反之亦然，若股東行使第十三條的第十二項職權(quán)，則本條的第十項須刪除)

　　第十六條董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。

　　第十七條董事會的議事方式和表決程序：

　　(一)召開董事會會議應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事；

　　(二)董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持；

　　(三)董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的

　　董事應(yīng)當在會議記錄上簽名；

　　(四)董事會決議的表決，實行一人一票；

　　(五)董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　第十八條董事會設(shè)董事長一人、副董事長_____________人。

　　董事長由董事會選舉/股東委派/股東聘用產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任；副董事長由董事會選舉/股東委派/股東聘用產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任。

　　第十九條公司設(shè)經(jīng)理一人，由董事會聘用產(chǎn)生。

　　經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

　　(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

　　(四)擬訂公司的基本管理制度；

　　(五)制定公司的具體規(guī)章；

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；

　　(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的'負責管理人員。

　　第二十條(選擇性條款)

　　公司設(shè)監(jiān)事會，成員_____________人(注：不得少于三人)，其中職工代表_____________人(注：不得少于監(jiān)事人數(shù)三分之一)。監(jiān)事由股東委派/聘用產(chǎn)生，其中，由職工代表擔任的監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　法人獨資有限公司設(shè)董事會章程范本12_董事會章程

　　公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事_____________人(注：須少于三人)，由股東委派/聘用產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第二十一條監(jiān)事會(注：不設(shè)監(jiān)事會的請刪除“會”字)行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財務(wù)；

　　(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　(四)向股東提出提案；

　　(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。

　　監(jiān)事可以列席董事會會議。

　　第九章公司法定代表人

　　第二十二條公司法定代表人由董事長/經(jīng)理擔任。

　　第二十三條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。

　　第十章附則

　　第二十四條本章程于________年_____月_____日訂立，自公司登記機關(guān)核準公司設(shè)立登記之日起生效，修改亦同。(注：若為變更或備案制訂的新章程，把設(shè)立登記改為變更或備案登記)

　　第二十五條本章程未規(guī)定的事項，按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　股東簽名、蓋章：________________

　　________年_____月_____日

　　法人獨資公司章程2

　　第一章總則

　　第一條：為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由XX出資，設(shè)立XX有限公司，特制定本章程。

　　第二條：公司企業(yè)類型：有限責任公司(法人獨資)。

　　第三條：公司享有出資人出資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任，依法享有民事權(quán)力，承擔民事責任，具有企業(yè)法人資格。

　　第二章公司名稱和住所

　　第四條：公司名稱：XX有限公司(以下簡稱公司)。

　　第五條：公司住所：XXXXX。

　　第六條：經(jīng)營期限：三十年。

　　第三章公司經(jīng)營范圍

　　第七條：公司經(jīng)營范圍：XX、XX、XX、XX、XX。

　　第四章公司注冊資本、出資人的權(quán)利和義務(wù)

　　第八條：公司注冊資本：XX萬元人民幣。

　　第九條：公司的出資人：XXXXXX，出資方式：貨幣。

　　第十條：公司減少注冊資本，應(yīng)當自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第十一條：出資人享有如下權(quán)利：

　　(一)享有所有者的資產(chǎn)受益權(quán)，對企業(yè)資產(chǎn)實施監(jiān)督管理；

　　(二)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　　(三)向公司委派或更換董事，并在董事會成員中指定董事長；決定董事的報酬事項；

　　(四)委派或更換監(jiān)事，并在監(jiān)事會成員中指定監(jiān)事會召集人；決定監(jiān)事的報酬事項；

　　(五)審議和批準董事會和監(jiān)事會的報告；

　　(六)了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，查閱董事會會議記錄和公司財務(wù)會計報告；

　　(七)批準公司年度財務(wù)預、決算方案和利潤分配方案，彌補虧損方案；

　　(八)決定公司合并、分立、解散、增減資本和變更公司形式、解散和清算等事項。

　　(九)公司終止，依法取得公司的剩余財產(chǎn)。

　　(十)修改公司章程。

　　第十二條：出資人承擔以下義務(wù)：

　　(一)遵守公司章程；

　　(二)按期足額繳納所認繳的出資；

　　(三)根據(jù)所認繳的出資額承擔公司的債務(wù)；

　　(四)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，不得抽回投資。

　　第十三條出資人可以轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資額，但須依法進行審批并辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。轉(zhuǎn)讓后，應(yīng)變更公司形式并辦理有關(guān)工商登記手續(xù)。

　　第五章董事會職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十四條：公司設(shè)董事會，成員為X人，由XXXXX委派。董事任期三年。任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長一人，由出資人從董事會成員中指定。

　　第十五條：董事會行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　(二)制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案；

　　(三)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　(四)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　(五)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)的.設(shè)置；

　　(六)制訂公司的基本管理制度。

　　第十六條：董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由其指定其他董事召集并主持，經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召集董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。

　　第十七條：董事會對所議事項做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。

　　第十八條：公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。

　　第十九條：董事長為公司的法定代表人，任期為三年。

　　第二十條：總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議：

　　(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

　　(四)擬訂公司的基本管理制度；

　　(五)制定公司的具體規(guī)章；

　　(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理；

　　(七)聘任或者解聘除應(yīng)由出資人、董事會聘任或者解聘以外的負責管理的人員。

　　第二十一條：公司財務(wù)負責人由出資人委派。

　　第二十二條公司的董事長、董事、總經(jīng)理未經(jīng)出資人同意不得兼任其他有限責任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營組織的負責人。

　　第二十三條：公司設(shè)監(jiān)事會，由X名監(jiān)事組成。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事會召集人由出資人從監(jiān)事中指定。

　　第二十四條：監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財務(wù)；

　　(二)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；

　　(三)當董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正。

　　第六章董事長的職權(quán)

　　第二十五條：董事長行使下列職權(quán)：

　　(一)召集和主持董事會議；

　　(二)檢查董事會議的落實情況，并向董事會報告；

　　(三)代表公司簽署有關(guān)文件；

　　(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會報告；

　　(五)提名聘任或解聘總經(jīng)理。

　　第七章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十六條：公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作會計報告，且于第二年三月三十一日前送交出資人。

　　第二十七條：公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)及國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十八條：勞動用工制度按國家有關(guān)法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章公司解散事由與清算辦法

　　第二十九條：公司的營業(yè)期限為長期，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

　　第三十條：公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；

　　(二)因公司合并或者分立需要解散的；

　　(三)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的。

　　第三十一條：公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第九章附則

　　第三十二條：公司章程經(jīng)XX批準生效。

　　第三十三條：公司章程由XX負責解釋，涉及公司登記事項的以公司登記機關(guān)登記為準。

　　第三十四條：本章程一式三份，并報公司登記機關(guān)備案一份。

　　出資人(蓋章)

　　X年X月X日

　　法人獨資公司章程3

　　依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《中華人民共和國公司登記管理條例》的有關(guān)規(guī)定，西雙版納XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資設(shè)立西雙版納XX物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“公司”）并于20XX年X月X日制訂并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。

　　第一章公司名稱和住所

　　第一條公司名稱：西雙版納XX物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“公司”）

　　第二條公司住所：景洪市XX路XX號。

　　第二章公司經(jīng)營范圍

　　第三條公司經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀與代理。

　　第四條公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營范圍，但是應(yīng)當辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應(yīng)當依法經(jīng)過批準。

　　第三章公司注冊資本與實收資本

　　第五條公司注冊資本：人民幣XX萬元。

　　股東以貨幣出資的，應(yīng)當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，該出資需未設(shè)定任何擔保、質(zhì)押或抵押，已依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，并經(jīng)評估作價。

　　股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。

　　第六條公司實收資本：人民幣XX萬元。

　　公司注冊資本人民幣XX萬元于公司設(shè)立登記前一次性全部到資。

　　第七條公司增加注冊資本，股東應(yīng)當自足額繳納出資之日起30日內(nèi)申請變更登記。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊資本的，公司所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。

　　公司減少注冊資本，應(yīng)當自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔保情況的說明。

　　公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　公司增加或者減少注冊資本，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。

　　第四章股東的名稱、住所

　　第八條股東的名稱、住所如下：

　　股東：XXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；

　　住所：景洪市XX區(qū)XX路XX號。

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號或事業(yè)法人證號：53XXXXXX。

　　第五章公司類型

　　第九條公司類型：有限公司（法人獨資）。

　　第十條公司變更類型的，應(yīng)當按照擬變更的公司類型的設(shè)立條件，在規(guī)定的期限內(nèi)向公司登記機關(guān)申請變更登記，并提交有關(guān)文件。

　　第六章股東的出資方式、出資額和出資時間

　　第十一條股東的出資方式、出資額和出資時間

　　股東西雙版納XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，以貨幣出資XX萬元人民幣，占注冊資本的100%，公司注冊資本全部于公司設(shè)立登記前繳足。

　　第七章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十二條公司不設(shè)股東會。股東依照《公司法》，行使下列職權(quán)：

　　（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　　（二）委派和更換由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

　　（四）批準董事會的報告；

　　（五）批準監(jiān)事的報告；

　　（六）批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　　（七）批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

　　（九）對發(fā)行公司債券作出決定；

　　（十）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

　　（十一）制定或修改公司章程；

　　股東作出上述事項變更的決定時，應(yīng)當采用書面形式，并由股東簽章后置備于公司。

　　第十三條公司設(shè)董事會，成員為_____人，由股東委派。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　董事會設(shè)董事長一人，副董事長________________人，由________________產(chǎn)生。（股東自行確定董事長、副董事長的產(chǎn)生方式）

　　第十四條董事會行使下列職權(quán)：

　　（一）向股東報告工作；

　　（二）執(zhí)行股東的決議；

　　（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　　（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

　　（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項、根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理及其報酬事項；

　　（十）制定公司的基本管理制度；

　　（十一）其他職權(quán)。

　　（注：股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責任公司，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會。執(zhí)行董事的職權(quán)由股東自行確定。）

　　第十五條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第十六條董事會決議的表決，實行一人一票。

　　董事會的議事方式和表決程序。（注：由股東自行確定）

　　第十七條公司設(shè)經(jīng)理，（注：可由董事長兼任，也可由董事會另外聘任或解聘）由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

　　（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。

　　出資人(蓋章)

　　X年X月X日

　　法人獨資公司章程4

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》及其實施細則，擬在桂林市成立外商獨資企業(yè)“ ”(以下簡稱公司)，特制定本公司章程。

　　第二條公司的名稱為：________________

　　公司法定地址為：________________

　　第三條投資方為：________________公司

　　英文名稱：________________

　　法定地址：________________

　　英文地址：________________

　　法定代表人：________________

　　職務(wù)：________________

　　國籍：________________

　　第四條公司為有限責任公司。投資者對公司的責任以其認繳的出資額為限。

　　第五條公司為中國法人，受中國法律的管轄和保護，其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

　　第二章宗旨經(jīng)營范圍

　　第六條公司宗旨：

　　第七條公司經(jīng)營范圍：

　　第八條公司經(jīng)營規(guī)模

　　第九條公司產(chǎn)品在境內(nèi)外銷售，外銷________________%，內(nèi)銷________________%。外匯收支由公司自行平衡。

　　第三章投資總額與注冊資本

　　第十條公司的投資總額：公司注冊資本：投資總額與注冊資本之間的差額由公司自行借貸解決。

　　第十一條出資方式

　　第十二條投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起六個月內(nèi)繳清全部出資額，并出具驗資報告。

　　第十三條投資額者在繳清出資額后，經(jīng)公司聘請在中國注冊的會計師驗資，由會計師事務(wù)所出具驗資報告書。驗資報告書的主要內(nèi)容是：出資者名稱、出資內(nèi)容，出資日期、發(fā)給驗資報告書日期等。

　　第十四條公司在經(jīng)營期內(nèi)，不得減少其注冊資本數(shù)額;

　　第十五條公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由董事會一致同意后，報原審批機構(gòu)批準，并向原登記機構(gòu)辦理變重登記手續(xù)。

　　第四章董事會

　　第十六條公司設(shè)董事會，董事會是公司的最高權(quán)力機關(guān)。董事長是公司的法定代表人。董事會成立之日即是公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日。

　　第十七條董事會決定公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：

　　決定和批準總經(jīng)理提出的重要報表(如經(jīng)營規(guī)劃、年度營業(yè)報告、資金、借款等);

　　批準年度財務(wù)報表、收入預算、年度利潤分配方案;

　　通過公司的重要規(guī)章制度;

　　決定建立分支機構(gòu)、修改公司章程;

　　討論決定公司停產(chǎn)或與其它經(jīng)濟組織合并;

　　決定聘用總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、審計師等高級管理人員;

　　負責公司終止和期滿時的清算工作;

　　其它應(yīng)由董事會決定的重大事宜。

　　第十八條董事會由________________名董事組成，均由投資者委派。董事任期4年，可以連任。

　　第十九條董事會董事長由投資者委派，設(shè)副董事長________________名。(由投資者委派)

　　第二十條董事會例會每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事提議，可以召開董事會臨時會議。

　　第二十一條董事會會議原則上應(yīng)在公司所在地召開，根據(jù)情況也可以在異地召開。

　　第二十二條董事會會議由董事長召集并主持，董事長缺席時，由董事長委托副董事長或其他董事負責召集并主持。

　　第二十三條董事長應(yīng)在董事會開會前2O天書面通知各董事，寫明會議內(nèi)容、時間和地點。

　　第二十四條董事因故不能出席董事會會議，可以書面委托代理人出席董事會，如屆時未出席也未委托代理人出席，當作為棄權(quán)。

　　第二十五條出席董事會會議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二，不夠三分之二時，其通過的決議無效。

　　第二十六條董事會每次會議須作詳細的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時，代理人簽字、記錄文字使用中文。該記錄由公司存檔。

　　第二十七條下列事項須經(jīng)董事會一致通過：

　　1、修改公司章程;

　　2、終止和解散公司;

　　3、調(diào)整公司注冊資本;

　　4、向他方轉(zhuǎn)讓本公司的股權(quán);

　　5、將本公司的股權(quán)抵押給債權(quán)人;

　　6、抵押公司資產(chǎn);

　　7、公司與他人的合并或分立。

　　第二十八條下列事宜須經(jīng)董事會三分之二以上董事通過。

　　l、決定公司每年經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃及發(fā)展計劃;

　　2、審查和批準年度財務(wù)預算、決算及年度會計報表;

　　3、審查和批準總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營報告;

　　4、決定公司的年度利潤分配方案;

　　5、決定公司的勞動合同及各項規(guī)章制度;

　　6、決定公司的資金使用、貸款限額;

　　7、任免正、副總經(jīng)理及其他由總經(jīng)理提出的高級管理人員并決定其工資待遇;

　　8、按中國有關(guān)規(guī)定制訂公司職工的福利制度;

　　9、決定公司的組織機構(gòu)及增加和撤銷下屬職能部門。

　　第二十九條公司設(shè)監(jiān)事(會)，監(jiān)事會由________________名監(jiān)事組成，監(jiān)事由股東會決定選派。其中三分之一監(jiān)事會成員由職工代表擔任，監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。職工代表的監(jiān)事及監(jiān)事長待公司成立后三個月內(nèi)報登記機關(guān)備案。

　　1、檢查公司財務(wù);

　　2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行監(jiān)督;

　　3、當董事、高級經(jīng)理人員的行為損害公司利益時，要求董事和高級管理經(jīng)理人員予以糾正;

　　4、提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行法規(guī)的.召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

　　5、向股東會會議提出提案。

　　第五章經(jīng)營管理機構(gòu)

　　第三十條公司設(shè)總經(jīng)理________________人，副總經(jīng)理________________人，正、副總經(jīng)理由董事會聘請，由投資者推薦。

　　第三十一條總經(jīng)理直接對董事會負責，執(zhí)行董事會的各項決定，組織領(lǐng)導公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當總經(jīng)理不在時，代理行使總經(jīng)理的職責。

　　第三十二條公司日常工作中重要問題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合簽署方能生效，需要聯(lián)合簽署的事項由董事會具體規(guī)定。

　　第三十三條總經(jīng)理和副總經(jīng)理任期為4年。經(jīng)董事會聘請，可以連任。

　　第三十四條董事長、副董事長和董事經(jīng)董事會聘請，可兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其它高級職務(wù)。

　　第三十五條總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其它經(jīng)濟組織對本公司的商業(yè)競爭行為。

　　第三十六條公司設(shè)工程師、會計師和審計師等高級管理人員，由董事會聘請。

　　第三十七條工程師、會計師、審計師等高級管理人員由總經(jīng)理領(lǐng)導。會計師負責公司的財務(wù)會計工作。組織公司開展全面經(jīng)濟核算，實行經(jīng)濟責任制。審計師負責公司的財務(wù)工作，組織公司的財務(wù)收支和會計帳目，并向總經(jīng)理和董事會提出報告。

　　第三十八條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程師、會計師、審計師和其他高級職員請求辭職時，應(yīng)提前一個月向董事會提出書面報告。

　　以上人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的，經(jīng)董事會決議，可隨時解聘

　　第六章稅務(wù)、財務(wù)會計、外匯管理

　　第三十九條公司按照中華人民共和國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各項稅金。

　　第四十條公司職工根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及有關(guān)規(guī)定，繳納個人所得稅。

　　第四十一條公司的財務(wù)會計按照《中華人民共和國外商投資企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》辦理。

　　第四十二條公司會計年度采用公歷年制，從公歷每年一月一日起至十二月三十一日為一個會計年度。

　　第四十三條公司的一切憑證、帳簿、單據(jù)、報表，用中文書寫。

　　第四十四條公司采用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其它貨幣折算，按實際發(fā)生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的外匯牌價計算。

　　第四十五條公司在中國銀行或其它銀行開立人民幣及外幣帳戶。

　　第四十六條公司采用國際通用的權(quán)責發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

　　第四十七條公司財務(wù)會計帳冊上應(yīng)記載如下內(nèi)容：

　　l、公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量;

　　2、公司所有的物資出售及購入情況;

　　3、公司注冊資本及負載情況;

　　4、公司注冊資本的繳納時間，增加及轉(zhuǎn)讓情況。

　　第四十八條公司財務(wù)部門應(yīng)在每一個會計年度頭三個月編制上一個會計年度的資產(chǎn)負債表和損益計算書，經(jīng)審計師審核后提交董事會會議通過。

　　第四十九條公司按照中華人民共和國稅法有關(guān)規(guī)定，由董事會決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。

　　第五十條公司的有關(guān)外匯事宜，按照《中華人民共和國外匯管理條例》的有關(guān)規(guī)定以及公司的規(guī)定辦理。

　　第七章保險

　　第五十一條公司的各項保險，應(yīng)當向中國境內(nèi)的保險公司投保。投保險別、投保險值、保期等按照保險公司的規(guī)定，由公司董事會決定。

　　第八章利潤提取

　　第五十二條公司依照中國稅法的有關(guān)規(guī)定，從繳納所得稅后的利潤中提取儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎勵及福利基金，提取比例由董事會決定。

　　第五十三條公司依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤，歸公司所有。

　　第五十四條公司每年提取利潤二次。提取的數(shù)額由董事會根據(jù)公司經(jīng)營情況討論決定。

　　第五十五條公司上一個會計年度虧損彌補前不得分配利潤，上一個會計年度末分的利潤，可并入本會計年度的利潤分配。

　　第九章職工

　　第五十六條公司職工的招收、招聘、辭退、工資、福利、勞動保險、生活福利和獎勵等事宜，按照《外商投資企業(yè)勞動管理規(guī)定》和桂林市的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第五十七條公司所需要的職工，可以由當?shù)貏趧硬块T推薦，或者勞動部門同意后由公司公開招收，但一律通過考試，擇優(yōu)錄取。

　　第五十八條公司有權(quán)對違反公司的規(guī)定和勞動紀律的職工給予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴重，可予以開除，對開除、處分的職工須報當?shù)貏趧尤耸虏块T備案。

　　第五十九條職工的工資待遇，參照中國有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司情況由董事會決定;公司隨著生產(chǎn)發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平提高，適當提高職工的工資。

　　第六十條職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規(guī)定，確定職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。

　　第十章工會組織

　　第六十一條公司的職工有權(quán)按照《中華人民共和國工會法》規(guī)定，建立工會組織，開展工會活動。

　　第六十二條公司工會是職工利益的代表。它的任務(wù)是：依法維護職工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益，協(xié)助公司安排和合理使用福利、獎勵基金，組織職工學習政治、業(yè)務(wù)、科學、技術(shù)知識，開展文藝、體育活動。教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經(jīng)濟任務(wù)。

　　第六十三條公司工會代表職工和公司簽定勞動合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。

　　第六十四條公司研究決定有關(guān)職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動者保護和保障問題時，工會代表有權(quán)列席，公司應(yīng)當聽取工會意見，取得工會的同意。

　　第六十五條公司工會參加調(diào)解職員和公司之間發(fā)生的爭議。

　　第六十六條公司應(yīng)當積極支持本企業(yè)工會的工作，并按照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，為工會組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。公司每月按公司職工工資總額的百分之二撥交工會經(jīng)費，公司工會按照中華人民共和國總工會制定的《工會經(jīng)費管理辦法》使用工會經(jīng)費。

　　第十一章期限終止清算

　　第六十七條經(jīng)營期限為________________年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

　　第六十八條公司經(jīng)營期滿需延長經(jīng)營期限，經(jīng)董事會會議作出決議。應(yīng)在合營期滿前六個月向原審批機構(gòu)提交書面申請，經(jīng)批準后方能延長，并向國家工商行政管理機構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

　　第六十九條公司若認為終止經(jīng)營符合公司最大利益時，可提前終止經(jīng)營。公司期滿或提前終止經(jīng)營，需要董事會召開全體會議作出決定，并報原審批機構(gòu)批準。

　　第七十條公司經(jīng)營期滿或提前終止經(jīng)營時，根據(jù)《桂林市外商投資企業(yè)解散條例》，董事會應(yīng)提出清算程序、原則和清算委員會人選，組成清算委員會，對公司依法按帳面凈值進行清算。

　　清算委員會行使下列職權(quán)。

　　1、召集債權(quán)人開會;

　　2、提出財物作價和計算依據(jù);

　　3、接管并清理企業(yè)財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)目錄;

　　4、規(guī)定清算方案;

　　5、收回債權(quán)和清償債務(wù);

　　6、追回股東應(yīng)繳而未繳的款項;

　　7、分配剩余財產(chǎn)。

　　第七十一條清算委員會任務(wù)是對公司財產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進行全面清查，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)目錄，制定清算方案提請董事會通過后執(zhí)行。

　　第七十二條清算期間，清算委員會代表公司起訴或應(yīng)訴。

　　第七十三條清算委員會對公司的.債務(wù)全部清償后，其剩余的財產(chǎn)，歸投資方。

　　第七十四條清算費用和清算委員會成員的酬勞應(yīng)從公司現(xiàn)存財產(chǎn)中優(yōu)先支付。

　　第七十五條公司在清算結(jié)束前，投資者不得將本公司的資金匯出或者攜出中國境外，不得自行處理企業(yè)財產(chǎn)。

　　第七十六條清算結(jié)束后，公司應(yīng)向原審批機構(gòu)提出報告，并向原登記機構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)，繳回營業(yè)執(zhí)照，同時對外公布。

　　公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止;

　　1、經(jīng)營期限屆滿;

　　2、經(jīng)營不善、嚴重下?lián)p、投資者決定解散;

　　3、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴重損失、無法繼續(xù)經(jīng)營;

　　4、破產(chǎn);

　　5、違反中國法律、法規(guī)、危害社會公共利益被依法撤銷;

　　6、公司規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。

　　第七十七條公司結(jié)束后，其各種帳冊由投資者保存。

　　第十二章規(guī)章制度

　　第七十八條公司由董事會制定的規(guī)章制度如下：

　　l、經(jīng)營管理制度，包括所屬各管理部門的職權(quán)與工作程序;

　　2、職工守則;

　　3、勞動工資制度;

　　4、職工考勤，升級與獎金制度;

　　5、職工福利制度;

　　6、財務(wù)制度;

　　7、公司解散時的清算程序;

　　8、其它必要的規(guī)章制度。

　　第十三章附則

　　第七十九條本章程的修改，必須經(jīng)董事會會議一致通過決議，并報原審批機構(gòu)批準。

　　第八十條本章程用中文書寫。

　　第八十一條本章程自投資方簽字蓋章，并經(jīng)中華人民共和國有關(guān)部門批準生效。本章程實行日期與本公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日同。

　　第八十二條本章程由投資者法定代表于X年X月X日在桂林市XXXX簽字。

　　出資人(蓋章)

　　X年X月X日

　　法人獨資公司章程5

　　為了規(guī)范公司的組織和行為，維護公司、股東、債權(quán)人的權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準。

　　第一章公司名稱、住所和經(jīng)營范圍

　　第一條公司名稱：___________有限責任公司。

　　第二條公司住所：______________________

　　第三條公司經(jīng)營范圍：______________________

　　第四條公司在_____________工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權(quán)益受國家法律保護。公司為有限責任公司（法人獨資），實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。股東以出資額為限對公司承擔責任，股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己財產(chǎn)的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任，公司以全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

　　第二章公司注冊資本

　　第五條公司的注冊資本：__________元人民幣，實收資本_________________元人民幣。

　　第三章股東的名稱、出資方式、出資額、出資時間

　　第六條股東姓名、出資方式及出資額、出資時間如下：

　　（一）股東名稱：

　　（二）營業(yè)執(zhí)照：

　　（三）身份證號碼：

　　（四）出資方式：

　　（五）認繳出資：

　　（六）實繳出資額及出資時間：__________元人民幣，_______年______月______日。

　　（七）余額及繳付時限：__________元人民幣，_______年______月______日。

　　第七條股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。

　　第八條股東應(yīng)當一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當將非貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶，以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)；股東首次出資是非貨幣財產(chǎn)的，應(yīng)當在公司設(shè)立登記時提交已辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件。

　　（一）股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當向公司足額繳納外，還應(yīng)當承擔違約責任。

　　（二）對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。

　　（三）股東的貨幣出資金額不得低于公司注冊資本的百分之_________。

　　第九條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第四章股東的權(quán)利和義務(wù)及行使規(guī)定

　　第十條股東享有如下權(quán)利

　　（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　　（二）提案權(quán)；

　　（三）選舉和更換非由職工代表擔任的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定公司執(zhí)事。

　　監(jiān)事的報酬事項；

　　（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；

　　（四）審議批準監(jiān)事的報告；

　　（五）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　　（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（七）對轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)作出決定；

　　（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

　　（九）對發(fā)行公司債劵作出決定；

　　（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

　　（十一）制定、修改公司章程；

　　（十二）組織公司清算，公司清算、終止后，享有公司的剩余財產(chǎn)；

　　（十三）對公司向其他企業(yè)投資或者為他人擔保作出決定；

　　（十四）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第十一條股東承擔以下義務(wù)

　　（一）遵守公司章程；

　　（二）按期足額繳納公司章程中規(guī)定的認繳出資額；

　　（三）依其所認繳的出資額承擔公司債務(wù)；

　　（四）公司存續(xù)期間，不得抽回出資；

　　（五）公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為出資的非貨幣資產(chǎn)顯著低于公司章程所定價額的補交其差額；

　　（六）確保公司的財產(chǎn)獨立于自己的財產(chǎn)，當不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，對公司債務(wù)承擔連帶責任。

　　第十二條公司股東行使上述職權(quán)、職責的規(guī)定

　　（一）股東行使上述職權(quán)、職責，對相關(guān)事項作出決定時，應(yīng)當采用書面形式，并由股東在相應(yīng)的決定上簽字；

　　（二）股東行使職權(quán)、職責，對相關(guān)事項作出決定，涉及公司注冊登記事項變更時，應(yīng)將由股東簽字的決定原件報公司登記機關(guān)存檔，不涉及到公司注冊事項變更的，將由股東簽字的決定原件置備于公司。

　　第五章公司的組織機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十三條公司設(shè)董事會，董事由股東指定（或委派）產(chǎn)生，董事任期3年，任期屆滿可連任。董事會成員為_______人，符合《公司法》規(guī)定的任職資格，董事會對股東負責，行使下列職權(quán)：

　　（一）執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作；

　　（二）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　（三）制定公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　　（四）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（五）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　（六）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

　　（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

　　（八）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；

　　（九）制定公司的基本管理制度；

　　（十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第十四條董事會設(shè)董事長_______人，副董事長_______人。董事長由董事會選舉（或股東在董事會成員中指定）產(chǎn)生。董事長在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。公司董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行或者不履行職務(wù)時，由股東指定一名董事召集和主持。董事會決議的表決實行一人一票，按出席會議的董事人數(shù)，少數(shù)服從多數(shù)的原則執(zhí)行，當贊成票和反對相等時，董事長有權(quán)作最后的決定。

　　第十五條出席董事會會議的人數(shù)須為全體董事人數(shù)的三分之二（或半數(shù)）以上，不夠三分之二（或半數(shù)）時，通過的決議無效。如缺席的董事追認，連同追認的人數(shù)超過三分之二（或半數(shù)）時，決議有效。

　　第十六條董事會每年至少召開二次會議，每年的年初或年中召開，召開董事會，董事長或指定的董事應(yīng)于會議召開十日前書面通知董事，并將會議的時間、地點、內(nèi)容等一并告知，董事因故不能出席會議，可書面委托其他董事代為出席會議。在股東、董事長認為必要和三分之二以上董事提議時，可以召開臨時董事會。召開臨時董事會由董事長決定時間、地點。

　　第十七條董事會對所議事項的決定形成會議記錄或者會議紀要時，出席會議的董事應(yīng)當在會議紀錄和會議紀要上簽名。

　　第十八條公司董事長行使下列職權(quán)：

　　（一）召集、主持董事會決議；

　　（二）檢查董事會決議的實施情況；

　　（三）簽署必須由董事長簽署的文件；

　　（四）處理公司其他應(yīng)由董事長處理的事務(wù)；

　　（五）董事會授予的其他職權(quán)。

　　第十九條公司設(shè)經(jīng)理________人，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理符合《公司法》規(guī)定的任職資格，對董事會負責，行使下列職權(quán)：

　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理工作，組織實施股東的決定；

　　（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃的投資方案；

　　（三）擬定公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)設(shè)置方案；

　　（四）擬定公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規(guī)章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；

　　（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

　　（八）董事會授予的其他職權(quán)；

　　（九）經(jīng)理列席董事會會議。

　　第二十條董事長（或經(jīng)理）為本公司法定代表人。法定代表人行使下列職權(quán)

　　（一）代表公司對外簽署有關(guān)文件；

　　（二）檢查股東決定的落實情況，并向股東報告；

　　（三）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，在符合公司利益的前提下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)，并事后向股東報告。

　　第二十一條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為______人，其中監(jiān)事會主席_______人。監(jiān)事會可以包括適當比例的公司職工代表，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任，監(jiān)事會成員符合《公司法》規(guī)定的任職資格。

　　監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　（一）檢查公司財務(wù)；

　　（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

　　（四）向股東會會議提出提案；

　　（五）依照《公司法》的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；

　　（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第二十二條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人不得兼任公司監(jiān)事。

　　第六章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十三條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。

　　第二十四條公司除法定的會計賬冊外，不另立會計財冊；對公司資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

　　第二十五條公司稅后利潤按下列順序分配：

　　（一）彌補虧損；

　　（二）取_________%的法定公積金；

　　（三）提取_________%的任意公積金；

　　（四）支付股利；

　　（五）勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第七章公司的解散事由與清算、終止

　　第二十六條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　（一）股東決定解散；

　　（二）因公司合并或者分立需要解散的；

　　（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷。

　　第二十七條公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算組應(yīng)當在成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關(guān)辦理備案。

　　第二十八條清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報債權(quán)。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。

　　第二十九條清算組在清理期間，履行下列職責

　　（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負責表和財產(chǎn)清單；

　　（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

　　（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

　　（四）清繳所欠稅款以久清算過程中產(chǎn)生的稅款；

　　（五）清理債權(quán)、債務(wù)；

　　（六）代表公司參與民事訴訟活動；

　　（七）處理公司清償債務(wù)后剩余財產(chǎn)。

　　第三十條公司的財產(chǎn)按下列順序進行清償

　　（一）支付清算費用；

　　（二）支付職工工資；

　　（三）支付職工社會保障費用和法定補償會；

　　（四）清償公司債務(wù)；

　　（五）分配剩余財產(chǎn)。

　　第三十一條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東簽字確認后，送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第八章股東認為需要規(guī)定的其他事項

　　第三十二條公司的營業(yè)期限為________年，從公司成立之日起計算（或公司永久存續(xù)）。

　　第三十三條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程由股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機關(guān)做變更登記。

　　風險提示：

　　公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導致表決權(quán)無法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無法表決時按照特定比例通過表決或者由特定股東直接決定。

　　比如在章程中約定“股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)”或“股東會普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權(quán)通過”來解決。當然，在公司章程對股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。

　　第三十四條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。

　　第三十五條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

　　第三十六條公司章程未盡事宜，按《公司法》執(zhí)行。章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準。

　　第三十七條本章程自公司股東（或法定代表人）簽署之日起生效。

　　第三十八條本章程一式_________份，公司留存_________份，股東留存一份，報公司登記機關(guān)備案_________份。

　　股東蓋章：___________

　　_______年______月______日

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