股份有限公司章程及章程營業(yè)期限

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股份有限公司章程范本及章程營業(yè)期限

　　大家知道嗎?公司章程也是有營業(yè)期限的，那么具體如何劃分呢?下面是小編特地為大家整理收集的關(guān)于股份有限公司章程范本及章程營業(yè)期限，歡迎大家閱讀與參考。

股份有限公司章程范本及章程營業(yè)期限

　　股份有限公司章程范本及章程營業(yè)期限

　　xxx股份有限公司章程范本

　　第一章總則

　　第一條為維護(hù)××××股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

　　第二條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。

　　公司經(jīng)××××××(審批機(jī)關(guān))×復(fù)<1996>39號文批準(zhǔn)，以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立;在工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。

　　第三條公司經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以向境內(nèi)外社會公眾公開發(fā)行股票。

　　第四條公司注冊名稱

　　中文全稱：××××股份有限公司(簡稱：“××公司”)

　　第五條公司住所為：

　　郵政編碼：××××××

　　第六條公司注冊資本為人民幣××元。

　　第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

　　第八條董事長為公司的法定代表人。

　　第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第十條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司;公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

　　第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　第二章經(jīng)營宗旨和范圍

　　第十二條公司的經(jīng)營宗旨：依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平和核心競爭能力，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實現(xiàn)股東權(quán)益和公司價值的最大化，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，促進(jìn)繁榮與發(fā)展。

　　第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。公司經(jīng)營范圍是：水泥、建筑裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、汽車(不含小轎車)、汽車配件、飼料及原料、日用百貨、服裝鞋帽、計算機(jī)及其外圍設(shè)備、家用電器、針紡織品、辦公用品及自動化設(shè)備、五金交電、橡膠與橡膠制品的銷售;汽車維修;物業(yè)管理;室內(nèi)外裝飾裝修;服裝、汽車配件的生產(chǎn)、加工;經(jīng)濟(jì)信息咨詢管理服務(wù)。

　　公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)可調(diào)整經(jīng)營范圍，并在境內(nèi)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

　　第三章股份

　　第一節(jié) 股份發(fā)行

　　第十四條公司的股份采取股票的形式。

　　第十五條公司發(fā)行的所有股份均為普通股。

　　第十六條公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同股權(quán)，同股同利。

　　第十七條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值人民幣1元。

　　第十八條公司發(fā)行的股票，由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。

　　第十九條公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為××股，成立時向發(fā)起人發(fā)行××股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的100%，票面金額為人民幣1元。

　　第二十條發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購的股份數(shù)如下：

　　中國××集團(tuán)公司 ××萬股

　　××中心 ××萬股

　　北京××公司 ××萬股

　　上海××有限公司 ××萬股

　　廣東××廠 ××萬股

　　以上發(fā)起人均為貨幣形式認(rèn)購股份。

　　境外企業(yè)、境內(nèi)外商獨(dú)資企業(yè)持有本公司股份按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

　　第二十一條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

　　第二節(jié) 股份增減和回購

　　第二十二條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作出決議，并經(jīng)××××××(審批機(jī)關(guān))批準(zhǔn)，可以采用下列方式增加資本：

　　(一)向社會公眾發(fā)行股份;

　　(二)向所有現(xiàn)有股東配售股份;

　　(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;

　　(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他增發(fā)新股的方式。

　　第二十三條根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)××××××(審批機(jī)關(guān))批準(zhǔn)，公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

　　第二十四條公司在下列情況下，經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過，并報××××××(審批機(jī)關(guān))和其他國家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可以購回本公司的股票：

　　(一)為減少公司資本而注銷股份;

　　(二)與持有本公司股票的其他公司合并。

　　除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股票的活動。

　　第二十五條公司購回股份，可以下列方式之一進(jìn)行：

　　(一)向全體股東按照相同比例發(fā)出購回要約;

　　(二)通過公開交易方式購回;

　　(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他情形。

　　第二十六條公司購回本公司股票后，自完成回購之日起10日內(nèi)注銷該部分股份，并向公司登記機(jī)關(guān)申請辦理注冊資本的變更登記。

　　第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓

　　第二十七條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

　　第二十八條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。

　　第二十九條董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi)，定期向公司申報其所持有的本公司股份;在其任職期間以及離職后六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所特有的本公司的股份。

　　第四章股東和股東大會

　　第一節(jié) 股東

　　第三十條公司股東為依法持有公司股份的人。

　　股東按其所持有的股份享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。

　　第三十一條股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。

　　第三十二條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時在冊的股東為公司股東。

　　第三十三條公司股東享有下列權(quán)利;

　　(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

　　(二)參加或者委派股東代理人參加股東會議;

　　(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);

　　(四)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢;

　　(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與質(zhì)押其所持有的股份;

　　(六)依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：

　　(七)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;

　　(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

　　第三十四條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

　　第三十五條股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提出要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

　　第三十六條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　　(一)遵守公司章程;

　　(二)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金;

　　(三)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　第三十七條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生之日起3個工作日內(nèi)，向公司作出書面報告。

　　第三十八條公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

　　第三十九條本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：

　　(一)此人單獨(dú)或者與他人一致行為時，可以選出半數(shù)以上的董事;

　　(二)此人單獨(dú)或者與他人一致行為時，可以行使公司30%以上的表決權(quán)或者可以控制公司30%以上表決權(quán)的行使;

　　(三)此人單獨(dú)或者與他人一致行為時，持有公司30%以上的股份;

　　(四)此人單獨(dú)或者與他人一致行為時，可以以其他方式在事實上控制公司。

　　本條所稱“一致行為”是指兩個或者兩個以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭或者書面)達(dá)成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。

　　兩個或兩個以上的股東之間可以達(dá)成與行使股東投票權(quán)相關(guān)的協(xié)議。

　　第二節(jié) 股東大會

　　第四十條股東大會是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

　　(四)審議批準(zhǔn)董事會的報告;

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(九)對發(fā)行公司債券作出決議;

　　(十)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;

　　(十一)修改公司章程;

　　(十二)對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議;

　　(十三)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。

　　第四十一條股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開1次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的6個月之內(nèi)舉行，臨時股東大會每年召開次數(shù)不限。

　　第四十二條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

　　(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時;

　　(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時;

　　(三)單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請求時;

　　(四)董事會認(rèn)為必要時;

　　(五)監(jiān)事會提議召開時;

　　(六)公司章程規(guī)定的其他情形。

　　第四十三條臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

　　第四十四條股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。董事長未指定人選的，由出席的股東共同推舉1名股東主持會議。

　　第四十五條公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開30日以前通知登記在冊的公司股東。

　　第四十六條股東會議的通知包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議的日期、地點和會議期限;

　　(二)提交會議審議的事項;

　　(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(四)有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記;

　　(五)投票代理委托書的送達(dá)時間和地點;

　　(六)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。

　　第四十七條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。

　　股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。

　　第四十八條法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　第四十九條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

　　(一)代理人的姓名;

　　(二)是否具有表決權(quán);

　　(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示;

　　(四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;

　　(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

　　(六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　第五十條投票代理委托書中至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件可以經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書可以以傳真方式送達(dá)公司，但委托書原件應(yīng)當(dāng)在合理的時間內(nèi)盡快寄送到公司。

　　委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。

　　第五十一條出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

　　第五十二條監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

　　簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。

　　第五十三條股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間;因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。

　　第五十四條董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損數(shù)額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本章第52條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。

　　第三節(jié) 股東大會提案

　　第五十五條公司召開股東大會，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%以上股東，有權(quán)向公司提出新的提案。

　　第五十六條股東大會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

　　(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會職責(zé)范圍;

　　(二)有明確議題和具體決議事項;

　　(三)以書面形式提交或送達(dá)董事會。

　　第五十七條公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第56條的規(guī)定對股東大會提案進(jìn)行審查。

　　第五十八條董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明。

　　第五十九條提出提案的股東大會董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第52條的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。

　　第四節(jié) 股東大會決議

　　第六十條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

　　第六十一條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

　　股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　股東大會作出特別決議，對于本章程第63條規(guī)定的事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　第六十二條下列事項由股東大會以普通決議通過：

　　(一)董事會和監(jiān)事會的工作報告;

　　(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(三)增加或減少本章程規(guī)定的公司董事人數(shù);

　　(四)董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法;

　　(五)公司年度預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)公司年度報告;

　　(七)聘任或解聘會計師事務(wù)所;

　　(八)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項。

　　第六十三條下列事項由股東大會以三分之二以上表決權(quán)的特別決議通過;

　　(一)公司增加或者減少注冊資本;

　　(二)向社會公眾發(fā)行股份;

　　(三)發(fā)行公司債券;

　　(四)公司章程的修改;

　　(五)回購本公司股票;

　　(六)公司的分立、合并、解散和清算;

　　(七)公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以三分之二以上表決權(quán)的特別決議通過的其他事項。

　　第六十四條非經(jīng)股東大會以本章程第63條規(guī)定的特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

　　第六十五條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。

　　公司所有董事由股東大會以等額選舉的方式產(chǎn)生;股東董事、監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。

　　第六十六條股東大會采取記名方式投票表決。

　　第六十七條每一審議事項的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有2名股東代表和1名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。

　　第六十八條會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

　　第六十九條會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果由任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行點票;如果會議主持人未進(jìn)行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點票。

　　第七十條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有關(guān)部門得同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細(xì)說明。

　　第七十一條有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東可以自行申請回避，公司其他股東以及公司董事會可以申請有關(guān)聯(lián)關(guān)系得股東回避，上述申請應(yīng)在股東大會召開前10日提出，董事會有義務(wù)立即將申請通知有關(guān)股東。有關(guān)股東可以就上述申請?zhí)岢霎愖h，在表決前不提出異議的，被申請回避的股東應(yīng)回避;對申請有異議的，可以在股東大會召開前要求監(jiān)事會對申請作出決議，監(jiān)事會應(yīng)在股東大會召開前作出決議，不服該決議的可以向有關(guān)部門申訴，申訴期間不影響監(jiān)事會決議的執(zhí)行。

　　第七十二條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。

　　第七十三條股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

　　(一)出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;

　　(二)召開會議的日期、地點;

　　(三)會議主持人姓名、會議議程;

　　(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;

　　(五)每一表決事項的表決結(jié)果;

　　(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;

　　(七)股東大會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

　　第七十四條股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。股東大會記錄的保管期限為15年。

　　第七十五條股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進(jìn)行公證。

　　第五章董事會

　　第一節(jié) 董事

　　第七十六條公司董事為自然人，董事無需持有公司股份。

　　第七十七條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形已被中國保監(jiān)會、中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)任公司的董事。

　　第七十八條董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。

　　董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

　　第七十九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證;

　　(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

　　(二)除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

　　(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

　　(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動;

　　(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn);

　　(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;

　　(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

　　(八)未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;

　　(九)不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存;

　　(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保;

　　(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

　　1、法律有規(guī)定;

　　2、公眾利益有要求;

　　3、該董事本身的合法利益有要求。

　　第八十條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予地權(quán)利，以保證：

　　(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;

　　(二)公平對待所有股東;

　　(三)認(rèn)真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況;

　　(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律，行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。

　　公司章程營業(yè)期限

　　公司作為法人組織體與自然人的出生、成長、死亡一樣也有一個設(shè)立、經(jīng)營和消亡的過程，這三個過程我們可以大概地稱為設(shè)立過程、經(jīng)營過程和清算注銷過程。而與此相應(yīng)的期限我們可以稱為設(shè)立期限、營業(yè)期限和清算期限(清算期限大致又分為法定清算期限、破產(chǎn)清算期限、普通清算期限和特別清算期限等)。正如設(shè)立是為了經(jīng)營，而清算注銷則是因經(jīng)營過程出現(xiàn)規(guī)定之事由而終止后的善后處理，因此，經(jīng)營過程實乃公司出資人關(guān)注之重點，因為公司只有經(jīng)營才能實現(xiàn)出資人出資的目的，只有經(jīng)營才能使得出資人作為股東的權(quán)益得以實現(xiàn)。與此適應(yīng)，經(jīng)營期限的長短，對出資人的利益也影響甚大。因此，從法律上分析營業(yè)期限應(yīng)如何認(rèn)定以及營業(yè)期限的法律意義就有理論意義和實踐價值。

　　一、公司營業(yè)期限的認(rèn)定規(guī)則

　　公司設(shè)立過程有諸多的內(nèi)容和程序制度設(shè)計，但其中最重要的內(nèi)容之一就是依法制定公司章程。公司章程之重要性不僅表現(xiàn)在它是公司設(shè)立過程必備的法律文件，沒有公司章程就不符合公司設(shè)立的法定條件，就不能設(shè)立成功，還表現(xiàn)在公司章程是公司經(jīng)營過程中必須遵守的行為規(guī)范，即使在公司清算過程中，公司章程也是重要的依據(jù)。另外，公司章程在某些情況下對沒有參加制定的人也會產(chǎn)生法律約定力，如我國《公司法》第11條規(guī)定，設(shè)立公司必須依法制定公司章程。公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。公司股東可能是原始的制定公司章程的股東，也有可能是通過繼受方式受讓股權(quán)而取得股東身份沒有制定公司章程的股東，而對于受讓股權(quán)的股東公司章程對其有約束力，而對于董事、監(jiān)事、高級管理人員(根據(jù)《公司法》第217條第1項包括公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、上市公司董事會秘書的公司章程規(guī)定的其他人員。)正因為如此，有人認(rèn)為公司章程與公司之間關(guān)系，尤如憲法與國家之關(guān)系，它是公司的憲法，具有最高之法律約束力。

　　因此，大多數(shù)公司章程都規(guī)定公司營業(yè)期限，并將其作為一個重要的條款。如此，則對營業(yè)期限的認(rèn)定則不存在問題，根據(jù)公司章程之規(guī)定加以認(rèn)定即可。

　　但我國公司法既未規(guī)定公司的最長經(jīng)營期限，又未規(guī)定公司章程對營業(yè)期限加以規(guī)定，如《公司法》第25條第1款規(guī)定公司章程應(yīng)當(dāng)載明的8種事項中并沒有包括公司營業(yè)期限。(但中外合資經(jīng)營的有限責(zé)任公司中，則明確規(guī)定了哪些行業(yè)和情況應(yīng)當(dāng)約定營業(yè)期限，除此之外，可以不約定合營期限。對此，《中外合資經(jīng)營企業(yè)合營期限暫行規(guī)定》設(shè)有明文。)正因為如此，有的公司章程就不規(guī)定營業(yè)期限，在此情形下如何認(rèn)定就會成為一個問題。在此情形下營業(yè)期限的認(rèn)定，可以根據(jù)以下規(guī)則進(jìn)行：

　　1.如果公司章程對營業(yè)期限進(jìn)行補(bǔ)充規(guī)定，則補(bǔ)充規(guī)定的營業(yè)期限就應(yīng)成為認(rèn)定的依據(jù)。

　　2.如果公司章程對營業(yè)期限沒有進(jìn)行補(bǔ)充規(guī)定，公司在設(shè)立過程中需要向登記機(jī)關(guān)申請公司登記，而公司登記過程中營業(yè)期限是法定的登記事項，對此，《公司登記管理條例》第9條第8項明文規(guī)定。這種法定要求表現(xiàn)在公司設(shè)立過程中要填寫公司設(shè)立登記申請書，其中包括營業(yè)期限，如果公司設(shè)立過程中選舉出的法定代表人或者指定的代表或者委托代理人在該申請書明確了營業(yè)期限，則該營業(yè)期限就應(yīng)當(dāng)成為認(rèn)定公司營業(yè)期限的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。在此需要說明的是，此處所說的營業(yè)期限是根據(jù)登記機(jī)關(guān)的核定而確定的，并一定是公司章程制定者的意思表示，因此不應(yīng)認(rèn)定為營業(yè)期限。這種認(rèn)識有一定的道理，但卻不能成立。誠然公司章程并不必經(jīng)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，但中外合資經(jīng)營企業(yè)合營各方簽訂的章程除外(對此可以參見《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》第3條規(guī)定。)但是登記機(jī)關(guān)對公司章程有要求修改的權(quán)利，如《公司登記管理條例》第23條就規(guī)定，公司章程有違反法律、行政法規(guī)的內(nèi)容的，公司登記機(jī)關(guān)有權(quán)要求公司作相應(yīng)修改。因此，即使公司章程中明確規(guī)定了營業(yè)期限，也不一定符合規(guī)定。因此，在此情形下，公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營期限就是公司的營業(yè)期限，對此《國家工商行政管理局對企業(yè)經(jīng)營期限有關(guān)問題的答復(fù)》第二條規(guī)定，根據(jù)《公司登記管理條例》第九條、《企業(yè)法人登記管理條例》第九條及其施行細(xì)則第三十三條的規(guī)定，公司、外商投資企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)，應(yīng)按照工商行政管理機(jī)關(guān)在其營業(yè)執(zhí)照上核定的經(jīng)營期限(營業(yè)期限)內(nèi)從事經(jīng)營活動，超出核定的經(jīng)營期限(營業(yè)期限)從事經(jīng)營活動，其中屬于公司的，應(yīng)認(rèn)定為未按照規(guī)定辦理變更登記或注銷登記的，并依照《公司登記管理條例》第六十三條或第六十六條予以處理;屬于非公司企業(yè)的，視為無照經(jīng)營，應(yīng)依照《企業(yè)法人登記管理條例施行細(xì)則》第六十六條第(一)、(三)項的規(guī)定進(jìn)行處罰。上述企業(yè)以外的企業(yè)，登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記注冊時，一般不核定經(jīng)營期限，依照國家法律、行政法規(guī)核定經(jīng)營期限的，也應(yīng)按上述原則處理。

　　營業(yè)期限的起點就是公司營業(yè)執(zhí)照的簽發(fā)日期，對此，《公司法》第7條第1款，《公司登記管理條例》第25條設(shè)有明文規(guī)定。

　　二、營業(yè)期限的法律意義

　　一般而言，營業(yè)期限的法律意義主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1.營業(yè)期限屆滿是公司解散的法定原因。期限屆滿股東會沒有達(dá)成修改公司章程使公司存續(xù)的決議的，公司進(jìn)入清算過程，此時的期間是清算期間。對此《公司法》第181條第1項設(shè)有明文。

　　2.營業(yè)期限屆滿股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權(quán)。《公司法》第75條對此設(shè)有明文規(guī)定。

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