有限公司股東會(huì)決議

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有限公司股東會(huì)決議

有限公司股東會(huì)決議1

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

有限公司股東會(huì)決議

　　召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。出席會(huì)議股東：

　　1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、認(rèn)股人：_________、_________、_________（無認(rèn)股人的，刪除該款，募集設(shè)立專用）。

　　3、列席本次股東大會(huì)的新增股東：_________、_________、_________（無新增股東的，刪除該款）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于________年____月____日在（地點(diǎn)：_________）召開（年度、臨時(shí)）第_________屆第_________次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)_________主持會(huì)議。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到股東_________人，實(shí)到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________萬股，占公司股東表決權(quán)的_________%（占全部股份總額的_________％），符合章程要求。決議事項(xiàng)如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　一、同意公司監(jiān)事的任免決定

　　1、免職情況同意免去_________的'監(jiān)事職務(wù)；股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、任職情況各股東共推薦監(jiān)事候選人_________名，從中選舉_________名監(jiān)事。

　　（1）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（2）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（3）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（4）根據(jù)以上投票選舉結(jié)果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的_________、_________擔(dān)任公司監(jiān)事，任期________年。

　　3、監(jiān)事會(huì)組成人員同意由原監(jiān)事_________、_________、_________和新監(jiān)事_________、_________組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。

　　二、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。（提交新章程的則表述為：同意________年____月____日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）全體董事簽字、蓋章（自然人的簽字、非自然人的蓋章）：會(huì)議主持人（簽字）：記錄人（簽字）：_________股份有限公司（蓋章）：簽署時(shí)間：________年____月____日

有限公司股東會(huì)決議2

　　出席會(huì)議股東：________

　　列席會(huì)議新增股東：

　　根據(jù)《公司法》__________及公司章程，__________有限公司于__________年__________月__________日在（地點(diǎn)）召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共__________人，代表公司__________股東__________%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的__________%通過。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：______________________________。

　　2、免去__________執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務(wù)；同意選舉__________為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理。（設(shè)執(zhí)行董事格式）免去__________、__________、__________、__________董事的`職務(wù)；同意選舉__________、__________、__________為董事（設(shè)董事會(huì)格式）。

　　3、同意__________（原股東）__________將占公司注冊(cè)資本__________%的股權(quán)，共__________萬元的出資以__________萬元轉(zhuǎn)讓給__________（新股東）__________。

　　4、同意公司住所遷至（具體地址）。

　　5、同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨(dú)資）。

　　6、同意公司公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由_____萬元變更為_____萬元，增加（減少）部分_____萬元由股東__________出資。

　　7、…………（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）。

　　8、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

　　原股東：（簽名或蓋章）________________________新增股東：（簽名或蓋章）______________

　　年__________月__________日

有限公司股東會(huì)決議3

　　出席會(huì)議股東：_________

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，__________有限公司于__________年__________月__________日在__________（地點(diǎn)）召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司__________股東__________%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的__________%通過。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：__________。

　　2、免去__________執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務(wù)；同意選舉__________為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理。執(zhí)行董事的'職權(quán)范圍為：__________。

　　免去__________董事的職務(wù)；同意選舉__________為董事。董事的職權(quán)范圍為：__________。

　　3、同意公司住所遷至__________（具體地址）__________。

　　4、同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨(dú)資）。

　　5、同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由__________萬元變更為__________萬元，增加（減少）部分__________萬元由股東__________出資。

　　6、（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）。

　　7、全體股東同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

　　8、上述變更事項(xiàng)與原公司章程有沖突的，以本決議書所決定的事項(xiàng)為準(zhǔn)。

　　9、全體股東共同委托__________（身份證號(hào)：__________）辦理工商變更登記手續(xù)。

　　會(huì)議股東簽章處：

　　__________年__________月__________日

有限公司股東會(huì)決議4

　　出席會(huì)議股東：________

　　1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_______

　　2、認(rèn)股人：__________（無認(rèn)股人的，刪除該款，募集設(shè)立專用）

　　3、列席本次股東大會(huì)的新增股東__________。（無新增股東的，刪除該款）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，__________股份有限公司于__________年__________月__________日在（地點(diǎn)：__________）召開（年度、臨時(shí)）第__________屆第__________次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)__________主持會(huì)議。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的`規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到股東__________人，實(shí)到__________人（其中代理人__________人），代表公司股份__________萬股，占公司股東表決權(quán)的__________％（占全部股份總額的__________％），符合章程要求。決議事項(xiàng)如下：

　　一、同意公司監(jiān)事的任免決定

　　1、免職情況

　　（1）同意免去__________的監(jiān)事職務(wù)；股東甲__________票贊成，股東乙__________票贊成，股東_______________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、任職情況

　　各股東共推薦監(jiān)事候選人__________名，從中選舉__________名監(jiān)事。

　　（1）監(jiān)事候選人__________，股東甲__________票贊成，股東乙__________票贊成，股東_______________票贊成。

　　（2）監(jiān)事候選人__________，股東甲__________票贊成，股東乙__________票贊成，股東_______________票贊成。

　　（3）監(jiān)事候選人__________，股東甲__________票贊成，股東乙__________票贊成，股東_______________票贊成。根據(jù)以上投票選舉結(jié)果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的、擔(dān)任公司監(jiān)事，任期__________年。

　　3、監(jiān)事會(huì)組成人員

　　同意由原監(jiān)事__________、__________、__________和新監(jiān)事__________、__________組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。

　　二、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。（提交新章程的則

　　表述為：同意__________年__________月__________日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）

　　全體董事簽字、蓋章：

　　（自然人的簽字、非自然人的蓋章）

　　會(huì)議主持人：__________（簽字）

　　記錄人：__________（簽字）

　　股份有限公司（蓋章）

　　________年__________月__________日

有限公司股東會(huì)決議5

　　一、開會(huì)時(shí)間：________________

　　二、開會(huì)地址：公司辦公室

　　三、會(huì)議通知情況：_________________于________年________月________日口頭通知（通知時(shí)間在開會(huì)時(shí)間的`15天以上）全體股東________、________、________。本次會(huì)議股東應(yīng)到________名，實(shí)到________名，代表本公司股權(quán)的________%。（半數(shù)以上）

　　________________有限公司第屆第次股東會(huì)決議________年________月________日在________________召開了北京________________公司第________屆第________次股東會(huì)，會(huì)議應(yīng)到________人，實(shí)到________人，參加會(huì)議的股東：________________________。

　　四、會(huì)議議題：

　　1、通過公司章程；

　　2、同意任命________為公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理；

　　3、同意推舉________為公司監(jiān)事；

　　4、同意公司注冊(cè)地址為________；

　　5、同意委托________全權(quán)代理，辦理工商注冊(cè)事宜。

　　公司注冊(cè)資本________萬元，實(shí)收________萬元，注冊(cè)資本與實(shí)收資本一致。

　　全體股東簽字：________________________________

有限公司股東會(huì)決議6

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)______主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商（一致）通過如下決議：

　　一、會(huì)議時(shí)間：______年____月____日。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：______。

　　三、會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議。

　　四、參加會(huì)議人員：______。

　　五、原（全體）股東（或者股東代表）：______、______、______。

　　六、新增股東（或股東代表）：______（無新股東的，刪除該項(xiàng)）。

　　七、會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　八、同意公司原股東將所持有公司____%股權(quán)出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東______、______放棄優(yōu)先受讓權(quán)）。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東______，認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%；實(shí)繳注冊(cè)資本______萬元人民幣。

　　2、股東______，認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%；實(shí)繳注冊(cè)資本______萬元人民幣。

　　九、同意將公司名稱變更為______有限公司。

　　十、同意將公司住所由變更為______。

　　十一、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為______（以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。

　　十二、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的.任免決定：

　　1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事職務(wù)，同意免去______、______的監(jiān)事職務(wù)；選舉______、______、______為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員______、______擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由______、______、______、______、______組成；選舉______、______為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員______擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由______、______、______和職工代表出任的監(jiān)事______、______組成（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用）。

　　2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去______的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去______的監(jiān)事職務(wù)，同意免去______的經(jīng)理職務(wù)；本公司由______、______、____組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）______為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）______為監(jiān)事，選舉（或聘任）______為本公司經(jīng)理（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）。

　　3、同意免去______、______董事職務(wù)，增補(bǔ)______、______為公司董事；免去______、______監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)______、______為公司監(jiān)事（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司）。

　　4、同意免去______執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉______為公司執(zhí)行董事；免去______監(jiān)事職務(wù)，重新選舉______為公司監(jiān)事；免去______經(jīng)理職務(wù)，重新聘用______為公司經(jīng)理（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）。

　　十三、同意公司的注冊(cè)資本由______萬元人民幣增加（減少）至______萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊(cè)資本________萬元人民幣，其中由原股東______增加（減少）出資______萬元人民幣，原股東______增加（減少）出資______萬元人民幣，新股東______出資______萬元人民幣。本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%。

　　2、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%。

　　3、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%。

　　十四、同意公司實(shí)收資本由______萬元人民幣增加（減少）至______萬元人民幣。本次增加（減少）的實(shí)收資本______萬元人民幣，其中由原股東______增加（減少）出資______萬元人民幣，原股東______增加（減少）出資______萬元人民幣，新股東______出資______萬元人民幣。

　　十五、同意公司類型由變更為______。

　　十六、同意公司股東______的名稱（或者姓名）變更為______。

　　十七、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至______年____月____日。

　　十八、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由______、______、______、______組成，其中由______擔(dān)任組長(zhǎng)、由______擔(dān)任副組長(zhǎng)（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定）。

　　十九、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：______。

　　原股東簽字、蓋章：

　　新增股東簽字、蓋章（無新股東的，刪除該項(xiàng)）：

　　簽署時(shí)間：______年____月____日

有限公司股東會(huì)決議7

　　出席會(huì)議股東：

　　1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、認(rèn)股人：_________、_________、_________（無認(rèn)股人的，刪除該款，募集設(shè)立專用）。

　　3、列席本次股東大會(huì)的新增股東：_________、_________、_________（無新增股東的，刪除該款）。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地點(diǎn)：_________）召開（年度、臨時(shí)）第_________屆第_________次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)_________主持會(huì)議。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的`規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到股東_________人，實(shí)到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________萬股，占公司股東表決權(quán)的_________%（占全部股份總額的_________％），符合章程要求。決議事項(xiàng)如下：

　　一、同意公司監(jiān)事的任免決定

　　1、免職情況

　　同意免去_________的監(jiān)事職務(wù)；股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、任職情況

　　各股東共推薦監(jiān)事候選人_________名，從中選舉_________名監(jiān)事。

　　（1）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（2）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（3）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（4）根據(jù)以上投票選舉結(jié)果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的_________、_________擔(dān)任公司監(jiān)事，______________年。

　　3、監(jiān)事會(huì)組成人員

　　同意由原監(jiān)事_________、_________、_________和新監(jiān)事_________、_________組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。

　　全體董事簽字、蓋章（自然人的簽字、非自然人的蓋章）：

　　會(huì)議主持人（簽字）：

　　記錄人（簽字）：

　　_________股份有限公司（蓋章）：

　　簽署時(shí)間：_________年_________月_________日

有限公司股東會(huì)決議8

　　_________年__________月__________日__________有限公司股東召開臨時(shí)股東會(huì)，就公司股東__________與__________，于__________年__________月__________日簽署的《股份代持協(xié)議書》，決議如下：

　　一、對(duì)公司股東擬通過股份代持協(xié)議，將其名下%股權(quán)交予__________代為持有，股東會(huì)予以表示同意，同意辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，將該%股份記載于名義股東：__________名下。

　　二、如實(shí)際出資人需要重新收回代持股份的`，公司股東會(huì)無異議，各股東愿意在收回上述%代持股份時(shí)放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，并同意辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、__________作為名義股東，在代為行使股東權(quán)利時(shí)，需遵守《公司法》司法解釋（二）的相關(guān)規(guī)定。

　　四、公司股東有核查代持人行使股東權(quán)利時(shí)是否為甲方真實(shí)意圖。

　　本次決議無其他內(nèi)容。

　　公司股東簽字或蓋章：__________

　　日期：__________

有限公司股東會(huì)決議9

　　股東會(huì)決議主持人：______________

　　出席會(huì)議股東：________________

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司于_____年_____月_____日以（書面等）形式通知了公司全體股東在_____年_____月_____日（地點(diǎn)）召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的.表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過，棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%，符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：_________________

　　1、同意公司注銷。

　　2、同意成立清算組，清算組成員為：________________，_______________為清算組組長(zhǎng)。

　　3、同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

　　股東：_________________（簽名或蓋章）

　　（簽名或章章）

　　_____年_____月_____。