（熱）公司董事會會議議案

公司董事會會議議案1

各位董事：

　　為規范x公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《x公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將x公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

　　xx公司

　　xx年xx月xx日

公司董事會會議議案2

　　xx（公司名稱）有限公司于年月日市路號召開董事會會議。應參加會議董事為人，實際參加會議董事人，符合xx有限公司章程規定，會議有效。

　　與會董事就本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立xx股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經過討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過了以下決議：

　　1、本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。

　　2、本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以xx省國有資產管理局確實認數為準。

　　3、本次資產重組的.原則有：

　　①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力；

　　②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構；

　　③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。

　　4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。上海注冊公司股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內社會公眾公開發行A股，同時在證券交易所上市交易。

　　5、本企業作為股份公司的獨家發起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：

　　①按約定的時間和方式認購股份公司股份；

　　②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓；

　　③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業承擔。

　　6、由xxx，xxx……等人共組成股份公司籌委會，其中委托xxx為主任。

　　7、現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華人民共和國公司法》的規定。

　　出席

　　1、本企業在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務……

　　2、本次設立股份公司組建籌委會事宜……

　　出席會議的董事簽名：xx

　　日期：xx年xx月xx日

公司董事會會議議案3

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的`《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　營業期限：長期

　　xxxx年xx月xx日

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