董事?lián)Q屆議案

董事?lián)Q屆議案1

　　關(guān)于董事會換屆選舉的議案各位股東代表、各位董事：公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東xxx公司擬推薦：xxx、xxx、xxx、xxx為第二屆董事會董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx、xxx、xxx為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。附：1、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函2、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函

　　xxxx年x月x日

董事?lián)Q屆議案2

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司("公司")第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應(yīng)參加董事15名，實際參加董事15名。會議的`召開符合《公司法》和《大唐國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票

　　鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉傳東、王欣、梁永磐、應(yīng)學(xué)軍、劉海峽、關(guān)天罡、曹欣、趙獻(xiàn)國、朱紹文為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮根福、羅仲偉、劉熀松、姜付秀為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會("年度股東大會")審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準(zhǔn))。

　　獨立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

　　上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

　　公司獨立董事認(rèn)為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

董事?lián)Q屆議案3

　　公司第五屆董事會至 20xx 年 5 月任期屆滿，需進(jìn)行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由 11 名董事組成，持股 5%以上的股東韶鋼集團(tuán)提名余xx先生、盧xx先生、賴先生為本公司第六屆董事會股東代表董事候選人;公司第五屆董事會提名委員會提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會獨立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔(dān)任本公司董事，董事會對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的'感謝。

　　根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案 辦法 》相關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司 20xx年第三次臨時股東大會審議。

　　獨立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網(wǎng)站xx公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性。

　　有異議的，均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋 意見 。

　　附件：董事候選人簡歷

　　廣東xx股份有限公司董事會

　　xx年五月二十九日

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