建設開發(fā)投資公司章程
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建設開發(fā)投資公司章程
第一章 總則
第一條 xx縣xxx建設開發(fā)投資有限公司由xx縣人民政府出資設立(以下簡稱公司)，為規(guī)范公司行為，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規(guī)規(guī)定，特制定本章程。
第二條 本章程對公司股東及相關人員均具約束力。本章程如與國家相關法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)規(guī)定為準。
第二章 公司名稱和住所
第三條 公司名稱：xx縣xx城鎮(zhèn)建設開發(fā)投資有限公司
第四條 公司住所：xx縣xx學旁xxx小區(qū)
第三章 公司性質(zhì)
第五條 公司是由xx縣人民政府出資，授權xx縣財政局履行出資人職責而設立的國有獨資公司，是大xx縣人民政府對新型城鎮(zhèn)建設投資和資產(chǎn)經(jīng)營管理的主體，受xx縣人民政府委托進行城市資產(chǎn)的管理和經(jīng)營。
第六條 公司是企業(yè)法人，有獨立法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，依法開展經(jīng)營活動。
第四章 公司經(jīng)營范圍和宗旨
第七條 公司經(jīng)營范圍：多渠道籌措建設開發(fā)資金;集中管理縣級財政用于市政基礎設施和部分社會事業(yè)項目的經(jīng)營性建設資金;實施政府性投資的新型城鎮(zhèn)重點建設項目融資、建設、經(jīng)營、管理;對縣安排城鎮(zhèn)基礎設施、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目以及中央、省、州在我縣的重要投資項目，采取參股和根據(jù)國家批準的融資業(yè)務等方式進行投資和經(jīng)營管理，對公司資金的使用進行跟蹤督查并向大姚縣人民政府報告和提出建議。
第八條 公司與其他國有公司的關系為經(jīng)濟關系。
第九條 公司的經(jīng)營宗旨：按照“團結(jié)、務實、開拓、發(fā)展”的方針，根據(jù)中央、省、州經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)政策，依照大姚縣人民政府確定的中長期規(guī)劃和年度計劃，運用市場機制，對投資的項目進行經(jīng)營和管理，以確保資金保值和增值。
第五章 公司注冊資本
第十條 公司注冊資本：人民幣2000萬元;公司實收資本：人民幣2000萬元，其中：貨幣資本2000萬元。
第十一條 公司增加或者減少注冊資本，必須由股東作出書面決議，并蓋章后置備于公司。
第十二條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
第十三條 公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
第六章 股東的名稱、出資方式、出資額
第十四條 股東名稱、出資方式及出資額：
股東名稱：大姚縣財政局
出資方式：貨幣、實物
出資額：人民幣2000萬元
出資時間：2016年3月20日前
第七章 股東的權利和義務
第十五條 股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。
第十六條 股東享有下列權利：
(一)了解公司經(jīng)營狀況及財務狀況;
(二)依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資;
(三)優(yōu)先認購公司新增的注冊資本;
(四)公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);
(五)查閱公司財務報告。
第十七條 股東承擔以下義務：
(一)遵守公司章程;
(二)按期交納所認繳的出資;
(三)依其所認繳的出資額為限承擔公司的債務;
(四)經(jīng)公司登記機關登記核準登記手續(xù)后，股東不得抽回出資。
第八章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十八條 股東可以轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。
第十九條 股東轉(zhuǎn)讓出資，必須由股東作出書面決定。
第二十條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第九章 公司組織機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則
第二十一條 股東
公司不設股東會，由股東行使下列職權：
(一)依照大姚縣人民政府確定的中長期計劃的年度計劃，決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)經(jīng)大姚縣人民政府批準，委派或者免除非由職工代表擔任的公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理;
(三)審議批準董事會的報告;
(四)審議批準監(jiān)事會的報告;
(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;
(八)審議批準公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案;
(九)審議批準公司章程;
(十)對發(fā)行公司債券作出決定;
(十一)國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權。
股東對前款所列事項作決議時，應當采用用書面形式，并在決定文件上加蓋公章后置備于公司。
第二十二條 董事會
(一)公司設立董事會，董事會是公司的決策機構，董事長為公司法定體表人。董事會由3人組成，大姚縣財政局1人、公司1人、大姚縣住建局1人。董事長由大姚縣人民政府任免，董事會成員由大姚縣人民政府任命，董事會每屆任期三年，屆滿可連任。
(二)董事會設董事長1名，經(jīng)大姚縣人民政府批準，由股東從董事會成員中指定。
(三)董事會行使以下職權：
1.依照大姚縣人民政府確定的中長期計劃的年度計劃，決定公司經(jīng)營計劃的投資方案;
2.決定公司內(nèi)部管理機構的`設置;
3.制定公司的年度財務預算、決算方案;
4.制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
5.審定公司的基本管理制度;
6.制定和修改公司章程，報股東審議批準;
7.對公司增加和減少注冊資本金以及合并、分立、破產(chǎn)等重大事項提出方案并報大姚縣人民政府批準;
8.決定對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的獎懲。
9.股東授予的其他職權。
(四)董事會會議每半年至少召開一次。由股東、董事長、公司總經(jīng)理或者三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議，可召開臨時董事會會議，并應于會議召開二日前通知全體董事。
(五)董事會由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議至少有三分之二以上的董事出席方為有效。
(六)董事會會議實行一人一票的表決制度。
(七)董事會對所議事項做出的決定應由三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應做成會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。
(八)董事會行使職權不得違反國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(九)董事長行使下列職權：
1.召集、主持董事會會議;
2.向股東報告董事會工作;
3.公司股東賦予的其他職權。
第二十三條 監(jiān)事會
(一)公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會成員5人，由大姚縣審計局1人、大姚縣發(fā)改局1人、大姚縣財政局1人、職工代表2人組成。監(jiān)事會成員由大姚縣人民政府委派(監(jiān)事會成員中的職工代表由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生)，負責對公司的經(jīng)營狀況及財產(chǎn)保值、增值進行監(jiān)督。
(二)監(jiān)事會的職權：
1.監(jiān)督公司對大姚縣人民政府賦予的經(jīng)營方針貫徹執(zhí)行情況和公司財務收支情況;
2.對董事、總經(jīng)理在執(zhí)行公務中違反法律、法規(guī)、公司章程進行監(jiān)督;
3.當董事或總經(jīng)理的行為損壞公司利益時，要求董事或總經(jīng)理予以糾正;
4.監(jiān)事會主席可列席董事會會議。
(三)監(jiān)事會成員由大姚縣人民政府任命。
(四)公司董事會成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務負責人不得任監(jiān)事主席。
第二十四條 公司總經(jīng)理及其他職員
(一)公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1名。
(二)公司的日常經(jīng)營活動由總經(jīng)理負責，總經(jīng)理不在時可委托副總經(jīng)理負責。公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理按干部管理權限和程序任命。
(三)總經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權：
1.執(zhí)行董事會決議，主持公司的日常經(jīng)營管理活動，組織實施董事會決議;
2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
3.擬定公司內(nèi)部管理機構的設置方案;
4.擬定公司基本管理制度;
5.擬定公司年度財務預算方案、決算方案及利潤分配方案;
6.聘任或解聘公司財務負責人和部(室)負責人;
7.董事會賦予的其它職權。
(四)董事、公司總經(jīng)理應當遵守公司章程，認真執(zhí)行公司業(yè)務，維護公司利益，董事、經(jīng)理不得在公司以外從事與公司競爭或損害公司利益的活動。
(五)公司的董事或經(jīng)理有下列行為之一，并給公司造成損失的，公司有權提請罷免其職務，并要求其賠償經(jīng)濟損失，觸犯刑律的，移交司法機關依法處理：
1.在公司外從事與公司有競爭的業(yè)務;
2.故意侵吞公司利益。
第十章 公司的法定代表人
第二十五條 總經(jīng)理為公司法定代表人，任期三年，經(jīng)大姚縣人民政府批準，由股東任命。任期屆滿，經(jīng)大姚縣人民政府同意，可連任。
法定代表人行使下列職權：
(一)檢查股東決議和董事會議的落實情況，并向董事會和股東報告;
(二)代表公司簽署有關文件;
(三)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權須符合公司利益，并在事后向股東報告。
第十一章 財務會計與審計
第二十六條 公司嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的會計制度。
第二十七條 公司財務人員應按財務制度的規(guī)定編制財務報表，并依法接受監(jiān)事會、審計、財政機構的審查和監(jiān)督，并按照財政部、國家統(tǒng)計局的規(guī)定，向有關政府部門報送報表。
第二十八條 公司按照國家有關法律、法規(guī)辦理稅務登記，繳納稅款和其他費用。
第二十九條 公司應當于會計年度結(jié)束后20天內(nèi)將財務會計報表按規(guī)定送達有關部門。
第三十條 公司的產(chǎn)權變動增減或核銷，按有關規(guī)定報縣財政局批準。
第十二章 勞動人事
第三十一條 公司遵守國家有關勞動人事的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，依法招收和辭退員工，根據(jù)大姚縣人民政府規(guī)定的人事政策和實行勞動工資和人事管理制度。公司執(zhí)行干部任期制、聘用制、員工合同制等國家規(guī)定的人事制度。
第三十二條 公司遵守政府的勞動保護法規(guī)，執(zhí)行政府頒布的社會保障制度，保障職工的安全健康。
第三十三條 公司按照縣編委確定編制的人員，由大姚縣財政全額供養(yǎng)。編制以外的人員，公司按照批準的工資系列報縣人事勞動局審批后，實行檔案工資管理，享有工資分配權。
第十三章 章程修改
第三十四條 公司根據(jù)需要可修改公司章程，修改后的章程不得與國家法律、法規(guī)及《中華人民共和國公司法》相抵觸。
第三十五條 修改公司章程的提議：
(一)由董事會提出修改章程的提議;
(二)經(jīng)股東同意，報大姚縣人民政府批準后，方可修改。
第三十六條 對公司章程作修改時，公司應將變更登記后的修改條款上報大姚縣人民政府，須經(jīng)審查同意后，依法向工商行政管理機關備案。
第十四章 期限終止與清算
第三十七條 本公司的營業(yè)期限暫定二十年，營業(yè)期限從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
第三十八條 公司有下列情形之一的，由股東作出決定并提出公司解散申請，報大姚縣人民政府批準后向工商行政管理部門申報終止：
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限滿或者規(guī)定的終止事由出現(xiàn);
(二)大姚縣人民政府決定終止;
(三)違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益被相關部門依法撤銷;
(四)因資不抵債被宣告破產(chǎn)。
第三十九條 公司宣告終止時，應依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應當制作清算報告，報批準成立機關確認，并報送公司登記機關申請注銷公司登記，公告公司終止。
第四十條 清算組在清算期間行使下列職權：
(一)清算公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
(二)處理與清算有關的公司未了結(jié)的業(yè)務;
(三)通知和公告?zhèn)鶛嗳?
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權債務;
(六)處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn);
(七)發(fā)現(xiàn)公司不能清償債務時，向人民法院申請宣告破產(chǎn);
(八)代表公司參與民事訴訟活動。
第四十一條 公司決定清算后，不得從事與清算無關的經(jīng)營活動，任何人未經(jīng)清算組織同意，不得處理公司財產(chǎn)。清算組織在支付職工工資和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產(chǎn)，由股東所有。
第十五章 附則
第四十二條 本章程經(jīng)大姚縣人民政府批準后實施。
第四十三條 本章程由公司董事會負責解釋。
股東(蓋章)：大姚縣財政局
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