銀行防電信詐騙實施方案

時間：2023-05-15 11:36:10 志鎧方案我要投稿

銀行防電信詐騙實施方案（精選12篇）

　　為確保事情或工作順利開展，常常需要預先制定方案，方案是計劃中內容最為復雜的一種。那么應當如何制定方案呢？下面是小編幫大家整理的銀行防電信詐騙實施方案，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

銀行防電信詐騙實施方案（精選12篇）

　　銀行防電信詐騙實施方案篇1

　　為打擊網絡、電信詐騙，維護社會穩定，根據市法制辦、縣法治辦《市預防網絡電信詐騙法治宣傳活動方案》及《縣預防網絡電信詐騙法治宣傳活動方案》文件精神，為有效遏制網絡電信詐騙案件的高發勢頭，進一步擴大各類電信詐騙案件的防范宣傳面，全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識和能力，XX縣公安局決定在全縣范圍內開展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網絡、電信詐騙專項法治宣傳活動。

　　一、工作目標

　　通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網絡、電信詐騙法治宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷增強廣大干部群眾的識騙、防騙能力，積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實營造警民攜手、全社會共同參與防范網絡電信詐騙的良好氛圍。

　　二、組織領導

　　為加強對防范網絡電信詐騙宣傳工作的組織領導，特成立宣傳工作領導小組。

　　組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔任，副組長由副政委董繼軍擔任，辦公室主任由刑偵大隊負責人秦翔擔任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網安及派出所等部門領導組成，領導小組辦公室設在刑偵大隊。

　　三、時間安排

　　利用春節期間外出人員返鄉、臨近春節詐騙活動猖獗的重要時期，開展針對性的.法治宣傳教育，集中宣傳時間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態化。

　　四、工作重點

　　（一）預防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙；

　　（二）預防不法分子冒充國家機關工作人員的斂財詐騙；

　　（三）預防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙；

　　（四）預防不法分子通過微信、短信的.斂財詐騙；

　　（五）預防不法分子冒充親友的斂財詐騙；

　　（六）預防不法分子以保健為名誘騙老人錢財的詐騙。

　　五、工作措施

　　（一）利用電視臺等主流謀體開展宣傳；

　　（二）利用微信、短信等新媒體開展宣傳；

　　（三）在XX生活網站XX普法專欄、XX普法微信公眾號開辟“防詐騙、不參與”專欄進行宣傳；

　　（四）利用大型廣告牌、LED顯示屏、公交車LED顯示屏開展宣傳；

　　（五）制作宣傳牌（欄）、懸掛橫幅標語等開展宣傳；

　　（六）利用文化科技衛生“三下鄉”活動開展宣傳；

　　（七）利用圩日、各種節慶日開展宣傳；

　　（八）利用扶貧工作進村入戶開展宣傳。

　　六、工作要求

　　（一）注重統籌，形成合力。各單位要充分發揮各自職能優勢，加強溝通、密切配合，切實形成工作合力，提升宣傳活動影響力和覆蓋面。

　　（二）注重積累，及時上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發放宣傳資料等活動情況時，對活動開展情況進行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統計相關數據備檢。同時將活動情況及時上報刑偵大隊。

　　（三）注重總結，及時上報。刑偵大隊制定本活動工作方案及開展活動的工作總結于2月21日報縣法建辦。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇2

　　根據閬中市政法委、公安局統一安排，為深入持續提升防范電信網絡詐騙宣傳的覆蓋面、針對性和實效性，不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力，切實保護人民群眾財產安全，著力提升公眾安全感和滿意度，決定自即日起在全鎮范圍內開展全民反電信網絡詐騙工作（以下簡稱“反電詐工作”）。為確保取得實效，特制定本方案。

　　一、工作目標

　　落實全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議精神，引導全社會廣泛參與打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作，提高人民群眾防范應對電信網絡詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段，通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體，開展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋、無死角宣傳，全面揭露犯罪手段，普及防范知識，提高群眾防范意識、減少案件發生，保障群眾的財產安全，努力實現“發案、受損均下降”工作目標。

　　二、組織領導

　　為加強對全鎮反電信網絡詐騙工作的領導，成立xx鎮全民反電信網絡詐騙工作領導小組，其組成人員如下：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　領導小組下設辦公室，由張洋同志兼任辦公室主任，負責日常事務。

　　三、工作任務

　　（一）利用xx鎮網格微信群，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發揮微信群優勢，建強網絡反詐宣傳陣地，營造全民反詐的`濃厚宣傳氛圍。

　　（二）抓牢行業領域基礎，發揮陣地優勢促宣傳。xx鎮各單位要根據自身行業領域特點，充分發揮職能作用，因地制宜、因地施策，出臺行業部門反電詐宣傳工作方案，有專人負責，形成反詐長效工作機制和宣傳載體，筑牢行業領域宣傳陣地。各村（居）要將脫貧攻堅、鄉村振興與反電詐宣傳工作有機融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內容。

　　四、工作措施

　　（一）層層落實工作任務。認真梳理分析電信網絡詐騙警情特點，對警情防控任務進行分解，各村（居）、單位（部門）組建宣傳工作小組，由村（居）干部分片包干指導落實、層層驅動，確保將反電詐宣傳工作做實做細。

　　（二）按時派發及時轉發。各村（居）、單位（部門）要及時組建各級反電詐宣傳微信群，將鎮推送的反電詐宣傳內容，第一時間推送到本部門或轄區宣傳群，并組織、督導向覆蓋全民的下一級宣傳群進行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點，持續發酵宣傳的教育引導作用，最大限度提升全民反電詐能力。

　　（三）開展形式多樣宣傳。各村（居）、單位（部門）在利用微信群開展宣傳的同時，要結合本村（居）本單位、本行業領域警情特點和形勢，開展各類形式多樣的宣傳活動，創設各類宣傳載體和媒介，確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫院、村（居）等各類人員聚集場所，適時開展上門宣傳，以案說法，以身邊事，警示身邊人，詳細講解詐騙手法，增強識騙防騙能力，力求反電詐宣傳效果最大化。

　　（四）夯實社會宣傳力量。各村（居）、單位（部門）通過全面開展反電詐宣傳進單位、進校園、進醫院、進社區、進農村等，積極調動社會組織和基層各類群體的積極主動性，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話題，積小宣傳為大宣傳。

　　五、工作要求

　　（一）高度重視。各村（居）、單位（部門）要高度重視，精心組織，夯實責任主體，各村（居）、單位（部門）“一把手”為第一責任人，具體部門主管領導為具體責任人，明確聯系人，建立反電詐任務清單，把任務分解到具體部門、具體承辦人，結合實際組織實施。各成員單位要加強協調、督導，在人、財、物方面予以保障，確保反詐宣傳工作順利推進。

　　（二）壓實責任。領導小組工作辦公室將不定期對各村（居）、單位（部門）的反詐宣傳落實情況進行督導檢查，對落實反詐宣傳工作不力或本行業領域案件持續高發的，領導小組視情予以全鎮通報批評，或約談該單位主要領導。同時，各單位要確保本單位職工及家屬不發案，發生1起電詐案件的單位進行全鎮通報。

　　（三）嚴格考評。把各村（居）、單位（部門）開展反詐宣傳的督導檢查情況納入曰常考評，納入年終對各村（居）的綜治考評。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇3

　　一、任務目標

　　打擊電信網絡詐騙，實現平安中國社會愿景，需要全社會共同努力。目前我縣在電信網絡犯罪整治工作中，仍然存在公安機關單打獨斗的現象，聯席會議作用發揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網絡詐騙，必須堅持“預防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網絡詐騙案件破案數、抓獲人數上升，發案數、損失數平穩的“兩上升兩平穩”工作目標，以變應變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創造性地開展防范工作，營造強大宣傳聲勢，力爭使電信詐騙防范知識群眾知曉率達到100%，提升群眾識騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團伙，鏟除一大批違法犯罪窩點，整治一大批違法黑灰產業，年內實現全縣電信網絡詐騙案件破案數、抓獲違法犯罪嫌疑人數明顯上升，發案數、損失數增幅明顯低于全市增幅的工作目標，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。

　　二、工作原則

　　（一）預防為主，防范在先。增強執法危機意識，建立打擊治理電信網絡新型違法犯罪防范宣傳長效機制，及早發現，及早預防，及早止付，力求將隱患問題解決在萌芽狀態。

　　（二）統一領導，分級負責。在黨委、政府統一領導和上級業務部門的指導下，統籌相關職能部門，協調相關社會力量，形成共同參與、上下聯動、各負其責的工作格局，及時、依法、穩妥、有序的開展工作。

　　（三）快速反應，依法處置。對發生的電信網絡詐騙案件，縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應，其他職能部門要聯動配合，及時高效開展涉案賬戶止付凍結、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業治理同步推進，確保政治效果、社會效果、法律效果的有機統一。

　　（四）關注輿情，有效引導。密切關注電信網絡詐騙輿情走勢，準確把握社會輿論發展變化，按照“先發聲、早發聲、我發聲、發正聲”工作要求，重點案件統一對外發聲，有效引導輿論，營造良好輿論環境。

　　三、職責任務

　　按照縣委平安建設領導小組和縣打擊治理防范電信網絡詐騙新型違法犯罪聯席會議成員單位的職責任務，制定專項任務清單，建立健全成員單位任務落實考評機制。全縣各相關職能部門要嚴格落實屬地責任，明確職責任務，形成政府主導，各部門參與，各鎮街主管的全民發動、全民反詐工作格局。詳細任務職責如下：

　　（一）縣公安局

　　1.負責縣反電信網絡詐騙中心的實體化工作。

　　2.以加強自身實戰化建設為抓手，全力開展電信網絡詐騙案件偵查打擊工作。

　　3.統籌、會同有關部門組織開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪的宣傳防范工作。

　　4.協調金融部門，共同建設打擊治理電信網絡新型違法犯罪攔截阻斷系統和平臺。

　　5.完善快速查詢、凍結、止付、攔截資金追繳返還等工作機制。

　　6.負責受理轄區內群眾報警求助、咨詢、投訴、糾錯等事項。

　　7.組織全縣公安機關對違規買賣、租借“兩卡”等黑灰產業關聯犯罪開展專項打擊整治。

　　（二）縣人民法院和縣人民檢察院

　　1.根據最高法、最高檢、公安部聯合下發的《關于深入推進“斷卡”行動有關問題的會議紀要》和《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等文件，對案件辦理中的案件管轄、調查取證、法律適用等方面加強研究，統一思想。

　　2.針對電信網絡詐騙案件相關罪名，總結類案辦理經驗，匯同偵查機關研究出臺證據采集認定執法指引，特別是立足用好幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等現有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業務推出的強制告知納入起訴證據鏈，進一步提高辦案質量。

　　3.做好疑難復雜案件會商工作。

　　（三）中國人民銀行縣支行、銀保監分局監管組

　　1.指導銀行、保險及其他金融業機構開展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項檢查。

　　2.協調銀行機構配合公安機關搭建查詢、凍結、取證等便捷平臺，督促銀行機構對公安機關發起的符合法律法規和相關規定的查詢、止付和凍結業務立即辦理并及時反饋。

　　3.督促各銀行機構嚴格落實銀行賬戶管理主體責任，嚴查違規開卡，定期或不定期對銀行機構監督銀行卡使用情況開展排查。

　　4.開展高風險賬戶清理排查，加強開戶審核，完善交易監測，予以分級管控，按照“誰開戶、誰負責”原則，壓實企業主體責任，組織各銀行機構對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實施5年內不能開立新賬戶、不能使用網上支付和手機支付等非柜面業務的懲戒措施。

　　（四）縣工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行、齊魯銀行、縣農商銀行、青隆村鎮銀行等

　　1.在縣聯席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監分局監管組的指導協調下，強化警銀協作，提高資金止付、凍結、查詢的效能。

　　2.嚴格實行開戶審核，針對開戶人（單位）證明文件的真實性、完整性和合規性，開展存量單位銀行結算賬戶核實，全面落實實名登記、實名開戶制度，杜絕不記名賬戶；做好開戶后審核，檢測賬戶狀態，確保新開賬戶不被用于電信網絡詐騙；清理未實名登記或疑似電信網絡新型違法犯罪涉案賬戶，并及時報告公安機關。

　　3.在全縣范圍內各網點開展宣傳防范工作。

　　（五）縣工業和信息化局

　　參與督導“斷卡”行動懲戒措施落實工作。

　　（六）中國移動分公司、中國電信分公司、中國聯通分公司

　　1.主動開展自查自糾，強化手機開卡審核，嚴格執行實名登記政策；實行開卡后審核，檢測新開手機卡使用狀態，重點篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點地區和邊境地區等情況，主動開展封停工作。

　　2.加強反電信網絡詐騙信息技術和制度防控措施建設，改進和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。

　　3.加強對反電信網絡詐騙技術研究，積極配合有關部門對詐騙電話、短信進行攔截封堵。

　　4.積極爭取上級支持，每半月至少一次向本地全網手機用戶推送最新防詐騙短信。

　　5.對縣公安局“斷卡行動”通報的涉案手機卡人員、企業開戶信息核查并反饋查詢結果。

　　6.開展高風險手機用戶清理排查，按照《工信部關于縱深推進防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規定，組織對縣公安局“斷卡行動”認定的'電話卡采取立即封停懲戒，對持卡人員實施三家基礎運營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。

　　（七）縣市場監督管理局

　　1.配合有關部門依法對電信網絡新型違法犯罪頻發領域、企業、機構實施監管和查處。

　　2.協助配合對涉嫌參與電信網絡新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業進行監管和查處。

　　3.根據公安機關移送線索，協助排查梳理企業運營異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。

　　（八）縣行政審批局

　　1.協助公安機關對涉案“兩卡”公司賬戶的企業法人信息核查并反饋結果。

　　2.根據公安機關移送線索，做好“兩卡”人員限制準入，依據行政、司法決定對“兩卡”企業采取強制注銷等措施。

　　3.切實履行企業注冊審核職責，定期排查梳理企業注冊情況，并及時通報縣公安局。

　　（九）縣委宣傳部

　　1.組織協調各類傳統和新型媒體，廣泛開展反詐宣傳活動。協調本地各大網站開辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內容。

　　2.組織協調我縣可播放標語的商業體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。

　　（十）縣委網信辦

　　1.組織互聯網注冊公民信息保護安全隱患排查，重點摸排本地涉詐注冊域名、服務器、群呼業務，并及時通報縣公安局。

　　2.關注重點案事件輿情動向，及時采取合法合規的應對措施。

　　（十一）縣教育體育局

　　1.協調組織全縣高中、中小學、幼兒園、職業教育學校教職員工的防騙宣傳教育,每學期至少組織開展一次防騙宣傳活動,力爭教職員工內部“零發案”。

　　2.協調組織全縣高中、中小學、幼兒園、職業教育學校將反詐防騙宣傳作為開學必修課，在縣派出所轄區民警的指導下，開展反詐知識宣傳教育，努力推動學生和家長的受宣傳率達到100%。

　　（十二）縣財政局

　　加強對機關企事業單位特別是財務人員的宣傳教育、培訓，推動企事業單位健全完善、嚴格落實財務管理制度。

　　（十三）團縣委

　　組織全縣團組織積極參與反詐宣傳活動，開展“防詐全民行”青年志愿者活動。

　　（十四）縣文化和旅游局

　　組織全縣文化、旅游相關單位積極參與反詐宣傳活動。

　　（十五）縣融媒體中心

　　積極參與反詐宣傳活動，在固定時間、頻道（頻率）、專欄內播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報道反詐打防工作成效，協助組織反詐專題公益晚會和公益活動。

　　（十六）其他單位

　　結合自身職責，每年對本單位、下屬單位和監管單位工作人員進行反詐防騙培訓，對本單位、本行業從業人員進行反詐宣傳至少3次以上。

　　各鎮（街）、經濟開發區、各部門要建立反電詐工作機制，層層落實責任，層層傳導壓力，開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動，要通過電視廣播、懸掛標語、廣告牌、推送短信，散發宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進行宣傳，進企業、進單位、進校園、進社區、進村居、進家進戶、進田間地頭進行宣傳，以案說法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強識騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。

　　四、考評查究

　　各單位、各鎮街應將電信網絡詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點工作。應將電信網絡詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設綜合考評，同部署、同推動、同考核。嚴格落實綜治領導責任制有關規定，運用通報、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對打擊防范治理電信網絡詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實施責任督導和追究，督促工作落實。

　　五、工作要求

　　（一）思想高度重視，精心組織實施。各鎮（街）、經濟開發區、各部門要充分認識當前電信網絡詐騙嚴峻形勢，增強緊迫感、責任感，切實將打擊治理電信網絡新型違法犯罪與“斷卡”行動相關工作列入本單位重要議事日程，針對本方案所示的任務清單，制定具體工作方案，明確責任部門和責任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實發揮部門職能，落實各項打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網絡詐騙違法犯罪空間，確保各項工作取得實效。

　　（二）制定完善預案，形成整體合力。各鎮（街）、經濟開發區和職能部門要結合各自職責，制定完善打擊治理電信網絡詐騙工作預案，明確部門責任、處置流程和相關法律依據；要科學謀劃，強力推進，敢于創新，真抓實干；要牢固樹立責任意識和“一盤棋”思想，積極主動作為，密切協作配合，切實形成工作合力；要為基層打擊治理電信網絡詐騙提供法律政策適用、技術支持保障、輿情引導等各方面的指導幫助，努力形成“情況互通、快速聯動、各負其責、環環相扣”的應對處置整體格局，不斷提升全縣應對處置各類電信網絡詐騙違法犯罪的能力和水平。

　　（三）加強督導考核，責任層層落實。各級各部門要做好對下級單位的督導工作，將壓力傳達至基層，成立專門領導小組和日常聯絡辦事機構，深入研究縣委平安辦下發的工作意見，結合本單位工作實際，制定內部考核辦法，壓實下級部門與監管單位工作責任，進一步提升打擊治理防范電信網絡詐騙工作質效，以優異的成績向建黨100周年獻禮。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇4

　　為有效預防電信網絡詐騙，提高園區企業、群眾防范意識，減少財產損失，根據**府辦發《**縣防范打擊電信網絡詐騙宣傳方案》相關要求，高新區管委會決定從20xx年1月3日起至20xx年3月20日，在園區范圍內開展防范打擊電信網絡詐騙宣傳活動。

　　一、工作目標

　　按照“防范為主，打擊跟進”原則，以“防范電信網絡詐騙從我做起”為主題，最大限度地整合宣傳資源，拓寬宣傳渠道，以文字、圖片、視頻、案例等形式，開展多層次、全方位、無死角的宣傳工作，全面揭露犯罪手段，普及防范常識，提高防范意識，減少案件發生，保障企業、群眾財產安全。

　　二、組織領導

　　管委會成立高新區信訪維穩工作領導小組，由管委會主任鄒杰任組長，黨工委委員、管委會副主任、企業服務中心xx任副組長，成員由各股室、部門、園區企業主要負責人組成。主要職責是負責傳達落實上級打擊電信網絡詐騙工作的各項指示要求和組織協調工作的開展。領導小組下設辦公室在經濟發展股，由xx協調開展工作。

　　三、工作要求

　　1、加強領導，提高認識。各股室、企業服務中心、各企業要根據管委會的統一部署，切實加強領導，做好宣傳發動，提升廣大企業職工、轄區群眾的防范意識，以強烈的責任感和使命感做好防范打擊電信網絡詐騙宣傳活動。

　　2、加強協調，密切配合。各企業、各股室、企業服務中心一是要嚴格執行園區管委會統一協調、相互配合的聯調聯動機制，形成強大合力。

　　二是要積極與公安、銀行、金融、電信等部門溝通聯系，推動建立健全防范電信詐騙工作聯動機制，形成防范電信詐騙宣傳教育整體合力，共同預防各類詐騙案件的發生。

　　3、嚴明紀律，強化責任。根據“一崗雙責”“屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責”的原則，嚴格落實宣傳工作責任。凡在重點敏感時段發生去京訪、赴省集體訪的一律實行通報，并實行獎懲措施，如造成重大不良影響的，實行責任倒查，按照相關“問責”制度，視情追究案件包案領導和責任人員的.責任。

　　4、嚴格值班，強化信息。各企業、各股室、企業服務中心要進一步加強情報信息的搜集、研判、報送和處置工作。要落實24小時值班和信息“零報告”制度（重點敏感時段每天下午4時向黨政辦報告），對本轄區、本部門發生的重大信訪問題等重要信息隨時報告。及時提供轄區內上訪人員動態，掌握工作主動權。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇5

　　隨著社會的發展和信息技術的不斷進步，各種新型電信詐騙形式層出不窮，高校已成為電信詐騙的主要侵害群體，開展“防范電信詐騙宣傳”的活動方案。

　　為了進一步加強我校師生防范電信詐騙意識和能力，遏制電信網絡詐騙案件在我校的高發勢頭，經市公安局刑警支隊與內保支隊召開工作協調會決定，聯合我校共同開展反電信詐騙宣傳活動，為確保活動取得實效，特制定本方案。

　　一、組織領導

　　本次活動由刑警支隊反電詐中心牽頭，我校保衛處具體負責，學生處、校團委、二級學院共同組織。本次活動辦公室設在學校保衛處。

　　二、活動時間

　　反電詐宣傳從20xx年10月下旬至11月下旬，為期一個月。

　　三、活動形式

　　開展多種形式的防范電信詐騙進校園宣傳活動。

　　（一）我校保衛處負責建立“反詐宣傳”聯絡員，負責與公安機關及年級輔導員、各學院班長日常聯絡。張貼防騙宣傳海報及錢盾軟件推廣海報，覆蓋學校圖書館、食堂、公寓和教學樓等人員密集場所，

　　（二）通過聯絡員建立防范電信網絡詐騙宣傳微信群（內含鋪導員、各班班長），由市反電詐中心向群推送防電詐宣傳知識及典型案例，再由各輔導員和班長在本班微信群進行推送宣傳。活動結束，作為學校反詐騙網絡平臺，此微信群永久保留，群內人員根據各學院情況及時更換。

　　（三）積極推廣以手機安裝防詐騙軟件“錢盾”、電腦安裝電腦版“錢盾”（錢盾：由阿里巴巴研發的可覆蓋手機端、PC端、Pad端，專業解決用戶資金安全，防信息泄露的.技術平臺）的形式有效降低風險，及時挽回損失。市反詐中心通過微信群及時推送最新防騙知識，也便于受理學生報案。

　　（四）校團委通過校園廣播、宣傳欄、校園網開展防范電詐知識宣傳，形成常態化機制。市反電詐中隊民警進校園舉辦防騙知識講座。以校園常見案件類型提醒學生防騙，強化學生防范意識和防范能力。

　　四、工作要求

　　（一）高度重視，精心組織，周密安排，力爭通過本次活動讓廣大師生了解、掌握防范電信網絡詐騙行為的基本形式，避免上當受騙，降低發案。

　　（二）活動期間，學生處、各二級學院要利用各種媒體、平臺，創新宣傳方法，高效推進反詐宣傳活動。

　　（三）為保證微信群發揮作用，輔導員、班長進群后將個人信息修改為所在學院、年級、真實姓名。任何人員不得擅自退群、擅自拉入無關人員、不得在群里發送與反電信詐騙無關的內容。

　　（四）各二級學院于本月27日前將本學院輔導員、各班班長信息（姓名、性別、電話號碼、微信號）整理報送至保衛處并督促相關人員及時掃碼進群。輔導員，各班班長發生人員變動時，各二級學院要及時確定新人員并向學校保衛處書面報告，以便更換責任人。

　　（五）輔導員、班長負責向本班微信群推送反詐知識，向市反詐中心反饋學生動態，同時配合校保衛處工作人員了解掌握各班微信群宣傳情況。

　　（六）各輔導員、班長微信綁卡，確保能成功進群。

　　（七）各二級學院負責集中宣傳活動的信息收集、總結、并按時報送學生處。

　　（八）活動期間各部門要積極配合做好刑警支隊、內保支隊及轄區派出所的回訪工作。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇6

　　為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力，防止各類安全事故的發生，特制定防詐騙項目組演練方案。

　　一、組織領導：

　　組長：xx

　　副組長：xxx

　　成員：xx、xx

　　二、時間：

　　20xx年x月x日

　　三、地點：

　　xx鎮xx銀行

　　四、演練內容：

　　群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人（xx企圖利用群眾不會使用ATM機的情況進行詐騙，網點柜員（x、xx、運營主管xx）、保安（xx）、主任唐斌、客戶（xx、xx、xx）及派出所警員一同進行應急處置。

　　五、情景設置：

　　營業室內秩序井然，一客戶正在2號（xx）柜臺等待辦理取款業務，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在ATMA機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。

　　六、演練操作程序：

　　此案情發生后，面對突如其來的`詐騙人員，營業網點工作人員根據應急預案展開應急處理，營業室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警。”；1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員（xx）向保衛部門電話報告，同時按下IP向分行監控中心報警。

　　1、營業大廳內主任、保安迅速走向前穩住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

　　2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網點，將詐騙人員帶走。

　　3、營業室主任向隨機趕來行領導和保衛部門匯報了事情經過。

　　4、恢復正常營業辦公秩序。

　　5、演練結束（點評）。

　　七、演練準備工作：

　　1.安排一人當詐騙人員

　　2.準備道具

　　3.與派出所、視頻監控中心事先聯系

　　4.演練必須在監控下進行。

　　5.準備演練前應由支行報市分行安全保衛部備案。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇7

　　為防范金融詐騙案件發生，防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內部情況作案，規范內部操作，加強防范，提高按章辦事的行為，特制定本預案。

　　一、加強開戶管理，對開戶單位出具的'有關資料，接柜人員要加強審核，同時請信貸人員實地查證，以保證開戶單位資料的真實性，確保開戶單位戶名應與營業執照戶名一致。

　　二、加強身份證校驗制度，執行示證辦理結算業務和購買結算憑證，未辦好開戶手續，決不能先通融出售憑證。

　　三、認真核對印鑒。在核對印鑒時，特別是辦理現金、匯票、匯款業務時，除電腦驗印外，還應仔細目測或折角核對，必要時取出原印鑒卡片進行手工折角核對，不能放過細小疑點。

　　四、加強結算憑證管理。結算憑證不得在柜面任意拿取，營業室經理應每星期對本部門的重要憑證進行檢查，不能有死角。

　　五、嚴格執行印、押、證三分管，明確各崗位職責。各種章、證、押在使用中做到人離加鎖，營業終了入庫保管。

　　六、嚴格執行查詢查復制度。對于辦理貼現的票據，除嚴格審核真偽外，還必須發查詢書，以核實該筆票據的真實性。

　　七、如發現假票據，應穩住當事人，立即報告業務專業部門和保衛部門，并配合協助保衛部門破案。

　　八、儲蓄出納柜要負責假幣的沒收工作，發現假幣應立即加蓋“假幣”戳記，并開出沒收證明，不得退還客戶，以保證人民幣的信譽。

　　九、發現有疑犯前來冒領款項，各崗位應相互打暗號拖時間，并報警，協助公安或保安人員將疑犯抓獲。

　　十、有關部門電話：匪警：110

　　銀行防電信詐騙實施方案篇8

　　1、目的：

　　通過電信詐騙應急預案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應急能力

　　2、現場負責人：

　　支行長

　　3、參加人員：

　　支行全體員工

　　4、人員安排：

　　辦理客戶A一名，大堂經理一名，辦理業務柜員一名，營業主管一名。

　　5、場景設置及具體實施

　　（1）場景設置：營業廳處于正常營業狀態，下午營業大廳來了一位客戶，客戶A是我支行的'老客戶，經常來辦理業務。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的走進廳堂，且一直在打電話并不斷的在電話里問著對方戶名以及賬號等情況，大堂經理見狀，上前做出引導，并詢問需要辦理什么業務，該客戶有些緊張，簡短的說了是要轉賬。該客戶來到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內，期間該客戶一直與對方通話中。

　　（2）具體實施：

　　1、客戶A進入營業網點假裝打電話，神色匆匆；且一直打電話并不斷詢問對方賬戶信息。

　　2、大堂經理見狀立即上前進行詢問，客戶A稱將定期存款全部支取，且將其立即轉出，并匯入另外一張異地銀行卡內，且全程該客戶電話未間斷。

　　3、大堂經理見其異常行為后，立即上報當班營業主管，營業主管及大堂經理上前委婉詢問客戶，客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益，在幾經勸說下客戶A準備嘗試。聽此敘說，我行大堂經理及營業主管判定為非法融資性質公司。

　　4、營業主管向其解釋：首先，近期電信詐騙案件頻發，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質，一旦轉賬成功很難再收回資金，且該類公司不受法律保護無實質性擔保。經勸說，客戶A猶豫了起來，于是大堂經理又將定期存款利率與該公司承諾受益進行比較，訴其利害，客戶A放棄轉賬。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇9

　　近年來，犯罪嫌疑人通過偽基站網絡冒充銀行業金融機構向用戶發送詐騙短信，或誘導被害人通過銀行業金融機構轉賬實施詐騙的案件頻發，被害人存有誤解和不滿的情況時有發生。為增強基層人員的`防范意識和防騙能力，識別非我行發送的信息及其他異常情況，及時向客戶提示風險，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實做好防范電信網絡新型違法犯罪的工作。本網點組織此次演練，本演練實施方案以“安全第一、預防為主”為指導，結合以人為本的思想，以員工應急防電信詐騙為內容的模擬安全演練活動。

　　一、演練項目：

　　防電信詐騙應急預案演練

　　二、演練方式：

　　桌面推演與實地模擬

　　三、演練時間：

　　20xx年2月3日7時50分

　　四、演練地點：

　　三門龍山支行

　　五、現場指揮：

　　劉楚

　　六、攝影：

　　鄭建紅

　　七、參加人員：

　　網點全體員工（含保安人員）。

　　組織準備工作：

　　演練前準備：網點負責人xx演練工作動員（集合整隊）；并分工落實到人。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇10

　　為進一步加強全校師生工作人員防范電信網絡欺詐宣傳，提高大家防范欺詐的意識和能力，維持大家的生命財產安全和校園和諧穩定，學校于x月x日開始了20xx年防范電信網絡欺詐宣傳月活動，本次活動將持續到x月x日。

　　x月x日下午，xx大學20xx年電信網絡欺詐宣傳月活動開始儀式在綜合實驗大樓學術報告廳隆重舉行。副校長xx、xx市公安局xx區分局xx派出所所長xx、副所長xx、xx市公安局xx區分局xx村派出所政委xx、、警衛處/武裝部、學生部/學生部、研究生部/研究生院、宣傳部、教師工作部、國際部、信息中心、團委、基礎設施后勤管理處等部門負責人，各學院管理學生工作負責人，全體本科、研究生指導員、部分學生代表、南山派出所干部40多人參加了儀式。

　　在啟動儀式上，劉繼東所長介紹了當前國內電信網絡欺詐犯罪的情況和我校學生被欺詐的情況，加強警察學校的聯動，發揮合作作作用，營造反欺詐宣傳的濃厚氛圍，加強打擊整備力度，以破案為目標，與學校合作，共同抵抗電信網絡欺詐的侵害。

　　學校通過現場宣傳活動、集中講座、教職員主題大會、學生主題班會、原創作品大會、宣傳教育資料六進（宿舍、教室、食堂、家庭區、圖書館、辦公大樓）、微博等平臺

　　xx副校長從學校組織防止電信網絡欺詐宣傳月活動的目的、當前形勢等方面進行了深入分析，一是統一思想提高認識，廣泛動員周密配置，二是多措并舉，營造濃厚的宣傳氛圍，三是加強審計跟蹤效果，防止欺詐他希望大家積極行動，集體戰斗，共同構筑防止電信網絡欺詐的`第一道防線。

　　最后，xx大隊長從電信網絡詐騙的特點趨勢、高發手段、防控措施等方面，為師生做了一個生動祥和的講述。

　　在啟動儀式前，學校在雨紅蓮籃球場開展了電信網絡詐騙防控現場公關活動，副校長許光洪、相關職能部門負責人參加活動并簽署了全民反詐現場，活動共發放了近萬份公關資料。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇11

　　為加大防范電信網絡犯罪宣傳力度，有效遏制電信網絡詐騙案件多發高發態勢，避免和減少人民群眾財產損失，根據《濱海區防范電信網絡犯罪宣傳工作實施方案》的要求，結合園區實際，制定本實施方案。

　　一、指導思想

　　牢固樹立以人民為中心的發展思想，堅持專群結合，按照“以防為主、齊抓共管、重在治本”的工作原則，開展多層次、多樣式、多角度的防范電信網絡犯罪宣傳工作，營造濃厚宣傳氛圍，有效減少電信網絡詐騙案件發生，保障人民群眾的財產安全。

　　二、工作目標

　　擴大園區師生群眾對打擊治理電信網絡犯罪工作的知曉度，教育引導群眾和有關企業遵紀守法，提高師生群眾防詐騙的意識和能力，預防和減少詐騙案件的發生。

　　三、宣傳重點

　　（一）當前常見的電信網絡詐騙案件發案特點、作案類型、詐騙手法、侵害對象、關注的重點。

　　（二）群眾識別電信網絡詐騙的方法、技巧，需要采取的防范措施，注意事項等。

　　（三）群眾被騙后可以采取的緊急補救措施，報警報案的渠道以及需要提供的信息資料。

　　（四）當前容易導致公民個人信息泄露的渠道，侵害公民個人信息違法犯罪的形勢特點及風險危害，群眾如何防范避免個人信息泄露及蒙受經濟損失。

　　（五）打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動的工作措施，戰果成效，典型案例。

　　四、工作措施

　　（一）強化反詐騙宣傳隊伍建設。督導園區院校、企業建立反詐騙宣傳隊伍，組織反詐騙宣傳工作人員參加濱海區公安分局開展的防范電信網絡詐騙宣傳專題培訓，熟悉詐騙類型，增長反詐知識，提升反詐宣傳的能力和水平，反詐騙宣傳員要向同學、同事、家人、朋友等普及防騙知識，能夠為學校、班級、企業提供行之有效的防范措施和方法，一旦發生詐騙案件立即報案，盡全力避免和減少財產損失。

　　（二）開展多途徑、多形式的反詐騙宣傳。在學校、商業街、社區等人員密集場所發放或張貼《防騙提醒》、《致人民群眾的一封信》等宣傳單頁、海報、手冊及其他宣傳制品；利用校園和企業內的電子屏、商業街商鋪的電子屏播放防范電信網絡詐騙公益廣告，滾動播放安全警示和提示信息；用微信等新媒體平臺，建立大學園區干部群→院系級部群、物業群、商戶群、企業群→班級（家長）群、居民群、職工群的系列反詐騙微信群，推送反詐文章、圖片或小視頻，實現立體化、矩陣化的。反詐騙宣傳。

　　（三）強化對學生群體的反詐騙宣傳。組織反詐民警走進高校開展防騙專題講堂，發放大學生防騙手冊、《致全區大學生的一封信》、《致全區學生及家長的一封信》等宣傳材料，對學生及家長進行預警提醒。通過學校內的宣傳板報、校園廣播、LED屏幕、主題班會等途徑，將識騙防騙知識傳達到每一位學生、家長。提倡師生家長關注“山東反詐騙中心”“濰坊公安反信息詐騙中心”和“濰坊濱海公安”微信公眾號，學習掌握識騙防騙技巧常識，有效減少刷單、貸款、投資理財等詐騙案件的'發生。

　　五、工作要求

　　（一）高度重視，精心組織實施。防范電信網絡犯罪宣傳工作是有效減少案件發生、維護廣大群眾切身利益的重要舉措，各院校、企業、項目單位要高度重視，精心組織，周密安排，研究細化活動方案，確保各項措施落到實處，并于4月3日前將本單位的反詐騙宣傳工作聯系人名單（姓名、職務、聯系電話、微信號）報送至大學園郵箱。

　　（二）落實責任，形成工作合力。院校、企業、項目單位的學生管理、安全保衛、財務、宣傳等有關責任部門要加強協作配合，形成工作合力，立足本崗職責，發揮職能優勢，擴大宣傳覆蓋面，切實做好防騙教育和監督管理工作。

　　（三）構建常態，務求長效。防范電信網絡犯罪宣傳工作是一項長期工程，院校、企業要總結行之有效的宣傳經驗，建立常態化、制度化的防詐騙工作機制，要加強對詐騙案件信息的收集和反饋，及時發布和推送新情況、新信息，要根據詐騙新手法、新變化、新情況采取新的防范和應對措施，加強與公安機關、片區民警、兄弟院校、園區企業的溝通協作，學習借鑒先進工作經驗，與時俱進，切實保障師生權益。

　　銀行防電信詐騙實施方案篇12

　　為有效預防和遏制電信（網絡）詐騙案件的發生，提高全鎮群眾自覺防范電信（網絡）詐騙意識，避免或減少重大財產損失，決定從即日起在全鎮范圍內開展以“強化自我防范意識、提高識騙防騙能力”為主題的防范電信（網絡）詐騙犯罪宣傳活動。為確保宣傳活動取得實效，特制定本工作方案。

　　一、指導思想

　　以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，堅持民意導向，緊緊圍繞建設“平安羊場”目標，按照“防范為主，以打促防”的工作原則，充分發揮全鎮各村、有關單位的職能優勢，因情施策，開展多層次、多樣式、多角度的電信（網絡）詐騙犯罪防范宣傳工作，使人民群眾“提高防范意識，捂緊錢袋子”，大幅降低電信（網絡）詐騙案件的發生，保護公民財產安全。

　　二、組織領導

　　成立xx鎮防范電信詐騙犯罪宣傳領導小組，負責統籌全鎮轄區內的防范電信詐騙工作，成員如下：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　領導小組下設辦公室在鎮綜治辦，xxx兼任辦公室主任，xxx和xxx為工作人員，具體負責抓好方案制定、工作指導、督導檢查，確保防范宣傳工作落地見效。

　　三、活動時間

　　（一）籌劃準備階段（20xx年x月x日至x月x日）。鎮綜治辦按照職責與任務分工，結合本單位實際，制定宣傳方案。各村、相關站所和企事業單位積極落實措施，按計劃開展防范電信（網絡）詐騙宣傳。

　　（二）集中宣傳階段（20xx年x月x日至x月x日）。各村、相關職能辦公室、有關單位根據方案和預案，持續開展防范電信（網絡）詐騙宣傳，并每月將宣傳活動開展情況（包括文字、圖片、數據等）報綜治辦。

　　四、職責與任務

　　1。鎮綜治辦：負責統籌調度“防詐”、“反詐”宣傳工作落實，對各單位工作開展完成情況進行調度；同時主要做好以下工作：一是每月集中對全鎮干部、村干、工作隊開展一次“防詐”、“反詐”培訓會，進一步提高干部職工“防詐”、“反詐”知識；二是每月趕集日開展一次“防詐”、“反詐”宣傳活動，營造“防詐”、“反詐”宣傳氛圍；三是進校園開展以“小手拉大手“”集中宣講“防詐”、“反詐”知識。

　　2。派出所：利用真實電信詐騙案例為群眾講解電信詐騙慣用手法，開展電信（網絡）詐騙排查，對電信（網絡）詐騙行為進行嚴厲打擊。

　　3。鎮黨政辦：鎮黨政辦牽頭落實媒體平臺的防范宣傳工作，一是要充分運用微信公眾號等載體及時轉發縣公安局發布的“防詐”、“反詐”相關案件、警示文章；二是使用政府顯示屏定期播放“防詐”、“反詐”宣傳視頻或標語。

　　4。鎮便民服務大廳：鎮便民服務平臺要充分利用群眾來鎮辦事的契機，及時向群眾發放“防詐”、“反詐”相關資料，便于辦事群眾瀏覽學習。

　　5。各村居民委員會：從20xx年x月開始到x月，村級每月開展一次“防詐、反詐”宣傳會議，x月x日前每組至少開展一次“防詐、反詐”宣傳會議（收集好簽到冊、記錄和圖片交鎮綜治辦）。村組干部及時通過微信、QQ群和朋友圈等方式轉發各類“防詐”、“反詐”文章、案例和工作圖片等。同時各網格員、幫扶干部等進村入戶，通過張貼海報、掛橫幅、發放宣傳單等多種方式（一戶一單），加強轄區防范（通訊）網絡詐騙宣傳，做到鎮不漏村、村不漏戶，進一步增強人民群眾的`防范意識。居委在負責轄區居民宣傳的同時，負責轄區個體工商戶的宣傳。

　　6。鎮市場監督管理局：對全鎮工商注冊企業開展“防詐”、“反詐”宣傳。

　　7。中、小學和幼兒園：學校要充分利用“校訊通”和微信群等媒體向學生家長發送信息提醒，同時，還要采取校園廣播、宣傳板報、溫馨提示等形式，將“防詐”、“反詐”內容傳達到每一位學生、家長。

　　8。羊場農商行：要利用顯示屏集中播放防詐反詐宣傳標語和短視頻，落實針對儲戶開展“防詐”、“反詐”宣傳，還應在營業大廳、ATM取款區域的醒目位置設立提示、警示標識標語或采用語音提示，爭取在銀行匯款、轉賬環節阻止詐騙案件的發生。

　　9。鎮紀委：加強與綜治辦對接，對各村、各部門工作落實情況一月一督查，一月一通報。

　　五、工作要求

　　（一）高度重視，強化保障。防范電信（網絡）詐騙宣傳工作是貫徹黨的十九大、十九大的二中全會精神“知行合一”的具體體現，是切實為xx鎮老百姓謀幸福的民生工程，各村、鎮屬各辦、有關單位要根據職責，認真制定工作措施，明確專人負責，確保宣傳工作落實到位。

　　（二）周密部署，有序推進。各村、鎮屬各部門、有關單位要細化工作措施，安排宣傳時間表，按階段推進宣傳工作，在x月x日前推出第一期宣傳內容。宣傳活動期間，每月x日前向綜治辦報送上個月宣傳活動開展情況（要有文字、圖片、數據）。

　　（三）嚴格督查，落實責任。建立定期督查制度，鎮里將對宣傳工作組織情況、推進情況、上報數據真實情況等開展督查；防范宣傳工作啟動后，對新發生的電信（網絡）詐騙案件，實行逐案倒查。

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